|
|||
2009-03-19 12:04:26 CET 2009-03-19 12:05:18 CET REGULATED INFORMATION Føroya Banki P/F - Indkaldelse til generalforsamling30. marts 2009Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Copenhagen and Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Iceland Selskabsmeddelelse 8/2009 Ordinær generalforsamling - P/F Føroya Banki Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki mandag den 30. marts 2009 kl. 17.00 på Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Bestilling af adgangskort og stemmesedler Adgangskort og stemmesedler skal bestilles via bankens hjemmeside www.foroya.fo eller på bankens hovedkontor på telefon +298 330 330. Sidste frist for bestilling af adgangskort og stemmesedler er onsdag den 25. marts 2009 kl.16.00. Såfremt De ikke kan deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt. På bankens hjemmeside www.foroya.fo samt på bankens hovedkontor i Húsagøtu 3 i Tórshavn, er der en fuldmagtsblanket, som kan benyttes i denne forbindelse. Såfremt De måtte ønske dette, er det muligt at give bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på Deres vegne. Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal føres bevis for, at vedkommende er aktionær. For aktionærer hvis aktier ikke er noteret på navn, udstedes adgangskort og stemmesedler mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel udskrift fra Værdipapircentralen A/S eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det foregående år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskuddet ifølge det godkendte årsregnskab. Som bekendt deltager banken i Bankpakke I. Banken er dermed, i henhold til § 16 c i Lov om finan-siel stabilitet, forhindret i at udbetale udbytte. Dog kan banken udbetale udbytte fra den 1. oktober 2010, forudsat at det kan rummes inden for det løbende overskud. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bankens bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, undtaget de medlemmer der vælges i henhold til lovgivningens regler om medarbejderrepræsentation. Ifølge vedtægternes § 10.2 skal generalforsamlingen vælge 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der har sæde i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling. De nuværende 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer står for valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af de 4 værende bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor / revisorer Ifølge § 14.1 i vedtægterne afgår bankens nuværende revisorer, og generalforsamlingen skal vælge en eller flere revisorer for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ved afstemning vælger en af følgende revisorer: a)Rasmussen & Weihe, Løggilt grannskoðanarfelag P/F i fællesskab med Pricewaterhouse- Coopers b)SPEKT Sp/f, statsautoriseraðir revisorar i fællesskab med KPMG Danmark 6. Forslag fra bestyrelsen om at give bankens bestyrelse bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier: ”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken - til eje eller pant - erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi svarende til i alt 10 % af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Når banken erhverver egne aktier til eje må købsprisen ikke afvige fra børskursen med mere end 10 %.” 7. Diverse ----------- 0 ----------- Årsregnskab 2008 og dagsorden med fuldstændige forslag Årsregnskab 2008 med revisionspåtegning og årsberetning og dagsorden med fuldstændige forslag vil blive fremlagt på bankens hovedkontor, Húsagøta 3,Tórshavn, senest 8 dage før generalforsamlingen. Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Bankens aktiekapital er kr. 200.000.000 fordelt i aktier a kr. 20. I bankens vedtægter er der følgende bestemmelser om stemmeret: 8.2 Stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, som senest 5 dage inden generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel. 8.3 Hver aktie giver en stemme. Uanset hvor stor anpart en aktionær ejer i alt af aktiekapitalen, kan han for egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, ikke stemme for mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i alt.Ingen begrænsninger er for fuldmagter til bestyrelsen. Uanset hvor stor anpart de ejer i alt af aktiekapitalen, kan aktionærer indenfor samme koncern, således som dette begreb er fastsat i lovgiv-ningen, ikke sammen stemme for mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i alt. 8.4 Aktionærer har ret til selv at deltage på generalforsamlingen, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på vegne af aktionæren, ved fremvisning af skriftlig og dateret fuldmagt, som er givet for et tidsrum, som ikke er længere end et år. 9.2 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet. Forslag om ændringer af bankens vedtægter og forslag om selskabets frivillige opløsning og fusion kan kun vedtages, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og betinget af, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. 9.3 Forslag fra Finansieringsfonden fra 1992 om ændring af eller frafald af quorumkravet i pkt. 9.2 kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Begrænsningerne i pkt. 8.3 og pkt. 9.2 vedrørende stemmer og fuldmagt gælder ikke i dette tilfælde. P/F Føroya Banki har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F Føroya Banki som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem P/F Føroya Banki. P/F Føroya Banki Bestyrelsen Yderligere information: Janus Petersen, CEO, Telefon (+298) 330 330 www.foroya.fo |
|||
|