Ahlstrom - Yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2010 klo 15.15

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2010.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja maksupäivä 14.4.2010. Lisäksi yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 euron lahjoituksista
suomalaisille korkeakouluille sekä varata muihin yleishyödyllisiin, hallituksen
tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 35 000 euroa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on
kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja
Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960)
valittiin hallitukseen uutena jäsenenä kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja             72 000 euroa / vuosi
Jäsenet                      36 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 200 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 1 200
euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai
useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien
osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat
voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset
päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tehdä yhtiöjärjestykseen
seuraavat muutokset:

- yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:"3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

- yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:"9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää
julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi
katsomallaan tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel
Pauligin.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa, tarkastus-, palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig
(puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J.
Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter
Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen
kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan
kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia
nimitysasioissa.


Ahlstrom Oyj
Jan Lång

Lisätietoja:
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Gustav Adlercreutz, johtaja, lakiasiat, puh. 010 888 4727

Jakelu
NASDAQOMX Helsinki
Media
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava
kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa
jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa,
lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja
innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita
tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa.
Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on
www.ahlstrom.com.



[HUG#1399793]