Rapala VMC - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
13.3.2009 klo 8.00

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2009 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,19 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 14.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat tulevat
ehdottamaan 30 000 euroa ja puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 51 prosenttia kaikista yhtiön
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi
ennallaan eli hallitukseen kuuluisi seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka
edustavat yli 51 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat
ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen,
Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin, William (King Ming) Ng ja Marc
Speeckaert.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön
nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien
sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. YhtiökokousasiakirjatVuoden 2008 tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotus ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 31.3.2009 lukien yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki sekä internetissä yhtiön
kotisivuilla www.rapala.com. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön
kotisivuilla viikosta 12 lähtien. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on
osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
ilmoittautunut yhtiökokoukseen 31.3.2009 klo 16.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien on yhtiökokoukseen
osallistumista varten rekisteröidyttävä väliaikaisesti 27.3.2009
mennessä yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 31.3.2009 klo 16.00 mennessä
kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki,
puhelimitse numeroon (09) 7562 5436/Susanne Leppänen tai
sähköpostitse osoitteeseen susanne.leppanen@rapala.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan nimi. Ilmoittautumisen
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu
kyselyoikeus.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Muut tiedot
Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39.468.449 osaketta
ja ääntä.

Helsingissä 12.3.2009

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien,
kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien
valmistaja ja myyjä. Rapalalla on myös vahva maailmanlaajuinen
markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on
yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja
talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on
alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa,
Ranskassa, Virossa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin
brändiportfolioon kuuluvat alan johtava brändi, Rapala, sekä muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Storm, Blue Fox,
Luhr Jensen, Williamson, Marttiini ja Sufix. Konsernin liikevaihto
vuonna 2008 oli 243 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää yli 3000
henkilöä 30 maassa. Rapalan osake on listattu ja sillä on käyty
kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

Attachments:

Porssitiedote 13032009 Yhtiokokouskutsu.pdf