Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq SE:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Elcoteq SE
Pörssitiedote
23.2.2010 klo 15.50 EET




Elcoteq SE:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2009 Luxemburgissa.
Kokous kutsuttiin koolle päättämään taseen uudelleenjärjestelyä ja
pääomaprojektia tukevista toimenpiteistä. Kokouksen esityslistalla olivat muun
muassa hallituksen ehdotukset osakkeiden nimellisarvojen vähentämisestä ja
yhtiön osakepääoman enimmäismäärän korottamisesta.

Hallitus teki esityksensä ylimääräiselle yhtiökokoukselle ennen yhtiön oman
pääoman viimeaikaista positiivista kehitystä. Ottaen huomioon taseen
vahvistumisen, yhtiökokous piti valtuutusta korottaa enimmäispääomaa
200 000 000 euroon liian suurena ja osakkeiden nimellisarvon laskemista
tarpeettomana.

Yllä mainitun seuraksena, kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Hallituksen ehdotukset alentaa yhtiön osakepääomaa nykyisestä määrästä (EUR
8 944 874) sekä osakkeiden nimellisarvon alentamisesta nykyisestä (A-osakkeiden
nykyinen nimellisarvo EUR 0,40 ja K-osakkeiden EUR 0,04)  hylättiin.

Yhtiön enimmäispääomaa korotettiin siten että nykyinen kaksikymmentämiljoonaa
euroa (EUR 20 000 000) nousee neljäänkymmeneenmiljoonaan euroon (EUR
40 000 000), ja muutettiin Yhtiöjärjestyksen 21 § sen mukaisesti;

Yhtiön hallitus valtuuttettiin laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita ja
muunneltavia velkainstrumentteja yhtiön enimmäispääoman rajoissa enintään
kahteentoista miljoonaan euroon (EUR 12 000 000) yhtiön enimmäispääomasta eli
enintään 30 000 000 uutta A-osaketta siten, että osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita poiketaan;

Yhtiön hallitus valtuutettiin laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita ja
muunneltavia velkainstrumentteja jäljelle jäävän yhdeksäntoistamiljoonan
viidenkymmenenviidentuhannen sadankahdenkymmenenkuuden euron (EUR 19 055 126)
osalta yhtiön enimmäispääomasta eli enintään noin 47 000 000 uutta A-osaketta
siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ei poiketa,
ja muutettiin Yhtiöjärjestyksen ehdotettu uusi 22 § sen mukaisesti;

Yhtiön yhtiöjärjestyksestä poistettiin osakkeenomistajien oikeus vaatia
lunastusta yhtiön omistuksen muuttuessa siten että toisen osakkeenomistajan tai
osakkeenomistajien ryhmittymän omistuksen suhteellinen osuus yhtiössä saavuttaa
vähintään kolmekymmentäkolme ja yksi kolmasosaa (33 1/3) tai viisikymmentä
prosenttia (50%) poistamalla Yhtiöjärjestyksen pykälät
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ja
114;

Varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta 23.3. muutettiin pidettäväksi vuosittain
28.4., ja muutettiin Yhtiöjärjestyksen 54 § sen mukaisesti.

Yhtiön yhtiöjärjestys muutettiin vastaamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa
päätettyjä muutoksia.


ELCOTEQ SE

Satu Jaatinen
viestintäpäällikkö


Lisätietoja:
Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248

Tietoa Elcoteqista


Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.

Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat
Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus
elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.

Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja
niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions
-tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia
tuotteita.

Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa ja se työllistää noin
11 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: www.elcoteq.com.





[HUG#1387512]