Lietuvos energija, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Elektrėnai, Lietuva, 2013-07-15 14:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaip jau buvo
informuota anksčiau, Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707,
registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva
ir sprendimu 2013 m. liepos 29 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Lietuvos
energija, AB (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2013 m. liepos 29 d.
9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. liepos 29 d. 8.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. liepos 29 d. 8.55 val. 

Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
apskaitos diena nustatyta 2013 m. liepos 22 d. Dalyvauti ir balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje. 

Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė
papildyta šiais klausimais ir sprendimo projektais: 

1. Dėl Lietuvos energija, AB pavadinimo pakeitimo.

„Pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos
energijos gamyba“, AB“. 

2. Dėl Bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.

„Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus“. 

3. Dėl stebėtojų tarybos suformavimo.

„3.1. Stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos 3
(tris) asmenis: 

3.1.1. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

3.1.2. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

3.1.3. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

3.2. Nustatyti, kad aukščiau šio sprendimo 3.1.3 punkte nurodytas stebėtojų
tarybos narys atitinka ir visą kadencijos laikotarpį turi atitikti
nepriklausomumo reikalavimus“. 

4. Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo.

„4.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos
su stebėtojų tarybos nariais, sąlygas (pridedama); 

4.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas
(pridedama); 

4.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos
sąlygas (pridedama); 

4.4. Nustatyti Bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno
šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už
faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą; 

4.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Bendrovės nepriklausomam stebėtojų
tarybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų
litų) (neatskaičius mokesčių) suma; 

4.6. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su Bendrovės stebėtojų
tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 4.1 -
4.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas“. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir
NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 26 d. darbo dienos pabaigos
(15.15 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.ltne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 26 d. darbo
dienos pabaigos (15.15 val.). 

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 






         Ernesta Dapkienė
         Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovė
         Tel. +370 528 33696
         ernesta.dapkiene@le.lt

Attachments:

Lietuvos energijos gamyba AB_istatai_LT.pdf

LE_Sutarties su ST nariu salygos.pdf

LE_ST konfidencialios info apsaugos sutarties salygos.pdf

LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos.pdf