Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2013 04 18 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Nuspręsta:

Pritarti auditoriaus išvadai.



2. Išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.



3. 2012 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

Nuspręsta:

Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2012 metų metinį pranešimą.



4. 2012 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Nuspręsta:

Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2012 metų metines finansines
ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 86 527
005 litai (25 059 953 EUR), nuosavas kapitalas - 36 322 738 litai (10 519 792
EUR), 2012 metų pelnas - 376 273 litai (108 976 EUR). 



5. 2012 metų pelno paskirstymas 2013 metais.

Nuspręsta:

Patvirtinti 2012 metų rezultatus:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų
pabaigoje 9 097 191 litas (2 634 729  EUR). 

2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 376 273 litai (108 976 EUR);

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 

4. Pervedimai iš rezervų - nėra;

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 473 464 litai (2 743 705 EUR);

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 9 473 464 litai (2 743 705 EUR . 



6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Nuspręsta:

1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2013 metams. 

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2013 metų finansinių
ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.

Attachments:

AB_Vilniaus_degtine_2012_FA_pasirasytos.pdf