2013-04-30 11:04:14 CEST

2013-04-30 11:05:25 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Snaige AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


Alytus, Lietuva, 2013-04-30 11:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. balandžio 30
d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie
     bendrovės veiklą 2012 metais.

Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą
2012 metais. 

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrovės
     finansines ataskaitas.

Susirinkime išklausyta Bendrovės auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrovės
finansines ataskaitas. 

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų
     rinkinio tvirtinimas.

SPRENDIMAS: Patvirtintas 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos). 

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
     tvirtinimas.

SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

  -- Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje:
     908 126 Lt (263 011,47 EUR)
  -- Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): 4 584 574 Lt (1 327
     784,4 EUR)
  -- Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 5
     492 700 Lt
     (1 590 795,87 EUR)
  -- Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
  -- Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
  -- Pervedimai iš rezervų: 1 143 073 Lt (331 056,82 EUR)
  -- Paskirstytinas pelnas: 6 635 773 Lt  (1 921 852,69 EUR)
  -- Pelno paskirstymas 5 238 229 Lt (1 517 095,98 EUR): 
  -- Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 229 229 Lt (66 389,31
     EUR)
  -- Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus: 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
  -- - paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR) 
  -- - socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
  -- Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
  -- Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
  -- Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt  (0 EUR)
  -- Kita: 4 979 000 Lt (1 442 018,07 EUR)
  -- - pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti:  0 Lt (0 EUR)
  -- - pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 4 979 000 Lt (1 442 018,07
     EUR)
  -- Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 1
     397 544 Lt (404 756,71 EUR)

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui
     atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui
atlikti išrinkta  UAB “KPMG Baltics”. 
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti
sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas
sąlygas. 

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos nario atšaukimas.

SPRENDIMAS: Iš AB „Snaigė“ valdybos narių  atšauktas Andrey Dribny.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Naujų valdybos narių iki veikiančios valdybos
     kadencijos pabaigos rinkimas į laisvas valdybos narių vietas.

SPRENDIMAS: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais
išrinkta Vladislavas Sviblovas ir Svetlana Ardentova. 
Bendrovės Generalinį direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) įstatymų
nustatyta tvarka naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius įregistruoti
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir
pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės valdybos narių
pasikeitimu. 



Pridedama:

2012 metų konsoliduotas metinis pranešimas.
2012 metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos su nepriklausomo
auditoriaus išvada. 


         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206