Invalda AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ valdyba patvirtino 2009 lapkričio 30 d. įvyksiančio neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 

1. Atšaukti audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" 2009 m. Bendrovės ir
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 

2. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m.
Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 
Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 124 000
Lt (35 913 EUR), neįskaitant Lietuvoje taikomo PVM, kai oficialus Lietuvos
banko nustatytas lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1. 

3. Atskiri įstatų punktai nekeičiami, o tvirtinama nauja AB „Invalda“ įstatų
redakcija, kurią pavedama pasirašyti bendrovės prezidentui Dariui Šulniui. 

4. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisyklių pakeitimui. 

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Attachments:

invalda_balsavimo biuletenis_20091130.pdf

invalda_istatai_2009.pdf

audito komiteto taisykles_2009.pdf