2007-03-23 08:25:55 CET

2007-03-23 08:25:55 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ixonos - Yhtiökokouksen päätökset

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2007


IXONOS OYJ   PÖRSSITIEDOTE  23.3.2007                                           

IXONOS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                            

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2007 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen   
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä myönsi              
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                     


Osingon maksaminen                                                              

Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 0,27 euroa osakkeelta. Osinko         
maksetaan 4.4.2007 osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2007 merkitty      
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.                  


Hallituksen kokoonpano                                                          

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 6 jäsentä. Hallitukseen   
valittiin uudelleen Eero Hurme, Seppo Jaatinen, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, 
Matti Makkonen sekä Esko Siik.                                                  

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen     
puheenjohtajaksi Tero Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Eero Hurmeen.           


Osakkeenomistajien edustajat nimitysvaliokunnassa                               

Yhtiökokous valitsi Nimitysvaliokuntaan osakkeenomistajien edustajiksi Peter    
Ramsayn ja Jari Kivihuhdan.                                                     


Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat hallituksen ehdotukset:           

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.500.000 osakkeen        
antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää    
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia        
osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,2 % yhtiön kaikista        
osakkeista.                                                                     

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden             
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen          
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää       
kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan    
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita        
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin   
edellytyksin.                                                                   

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin        
enintään 30.6.2008 saakka.                                                      


- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 742.370 oman osakkeen     
hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa   
millään hetkellä omista enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön              
rekisteröidyistä osakkeista.                                                    

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen   
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                                             

Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu            
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.                                   

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinta
voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu        
hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa   
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.                                                                        

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2008 asti.                                                        


LISÄTIETOJA ANTAA:                                                              
Ixonos Oyj                                                                      
toimitusjohtaja Kari Happonen                                                   
puh. 0 424 2231, GSM 0400 700 761                                               
kari.happonen@ixonos.com                                                        

JAKELU:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet