Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouskutsu

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.4.2007 klo 15.00
Ilkka-Yhtymä Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Koulukatu 10 D, 3.
krs, Alkio-sali, 60100 Seinäjoki. Äänestyslippujen jako alkaa
kokouspaikalla klo 13.30 ja päättyy klo 14.45.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden
erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 16.4.2007 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja
niiden ehdoista.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla
enintään 4 300 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin 29,32 % yhtiön osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia
ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) laissa
määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä 2. kohdassa mainittu
ehdotus ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa. Yhtiön vuosikertomus
julkistetaan 27.3.2007. Jäljennökset mainituista asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 5.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä
yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä 5.4.2007 mennessä
yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa
yhtiökokouksessa, on ilmoittauduttava yhtiölle yhtiöjärjestyksen
11 §:n mukaisesti viimeistään keskiviikkona 11.4.2007 klo 16.00
mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua joko kirjeitse
osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101
Seinäjoki tai sähköpostilla osoitteeseen tuula.karki@ilkka-
yhtyma.fi tai puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai
(06) 418 6642/Heikki Hallila tai faksilla numeroon (06) 418 6672
edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Sen, joka tahtoo
kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, pyydetään toimittamaan
valtakirjansa ennakkotarkastusta varten em. osoitteeseen
ilmoittautumisajan kuluessa.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan
varsinaisena osinkona 0,60 euroa/ osake, jonka lisäksi maksetaan
0,30 euroa/ osake Savon Mediat Oy:n osakkeista saadun myyntivoiton
johdosta eli osinkoa maksetaan yhteensä 0,90 euroa/osake. Osinko
maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.4.2007
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Ilkka-
Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.4.2007,
mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet
osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun
täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-
osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Tilintarkastajien valinta

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus esittää edelleen varsinaisiksi
tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Pekka Kiljunen ja
varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-
Ilkka.

Seinäjoella maaliskuun 19. päivänä 2007


ILKKA-YHTYMÄ OYJ

HALLINTONEUVOSTO




Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja