Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2007 vahvisti    
konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa          
hallituksen esityksen mukaisesti 3,00 euroa osakkeelle. Lisäksi yhtiökokous     
päätti hallituksen esityksen mukaisesti Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n       
osakesarjojen yhdistämisestä, maksuttomasta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen   
muutoksista.                                                                    

OSINGONMAKSU                                                                    
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 3,00
euroa osakkeelle eli yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Osingonmaksun           
täsmäytyspäivä on 28.3.2007 ja osingon maksupäivä 4.4.2007.                     

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA                                                    
Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen kokoonpano säilyy  
ennallaan, kun yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Yrjö Laakkonen, Jyrki     
Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Väinö H. Broman ja
Paavo Pelkonen.                                                                 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa          
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi   
Jyrki Laakkonen.                                                                

TILINTARKASTAJAN VALINTA                                                        
Yhtiön ainoaksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,      
vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko.                                

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA MAKSUTON OSAKEANTI OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN          
LISÄÄMISEKSI YHTIÖSSÄ                                                           
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön osakesarjat    
yhdistetään, osakkeiden lukumäärää lisätään maksuttomalla osakeannilla sekä     
tehdään näiden toimenpiteiden edellyttämät muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen. 

Osakesarjojen yhdistäminen toteutetaan suhteessa 1:1, eli siten, että kukin     
K-sarjan osake muunnetaan yhdeksi oikeuksiltaan nykyisiä A-sarjan osakkeita     
vastaavaksi osakkeeksi (Yhdistetyn osakelajin osake jäljempänä Uusi Osake).     

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakesarjojen         
yhdistämisen lisäksi toteutetaan maksuton osakeanti, jolla lisätään osakkeiden  
lukumäärää antamalla 11 891 492 Uutta Osaketta osakkeenomistajille maksutta.    
Kaikki maksuttomassa osakeannissa annettavat Uudet Osakkeet annetaan yhtiön     
osakkeenomistajille näiden osakeomistuksen suhteessa siten, että osakesarjojen  
yhdistämisen jälkeen yhdellä (1) yhdistyneen osakelajin osakkeella, eli Uudella 
Osakkeella, saa maksutta yhdeksäntoista (19) Uutta Osaketta. Osakepääomaa ei    
koroteta maksuttoman osakeannin yhteydessä.                                     

Osakesarjojen yhdistämisen ja maksuttoman osakeannin seurauksena syntyneet      
listaamattomat Uudet Osakkeet, yhteensä 12 141 577 osaketta, haetaan lisäeränä  
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin.                            

Näin ollen yhtiön osakemäärä nousee 12 517 360 osakkeeseen, jotka kaikki ovat   
julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä, arviolta 29.3.2007.        

Oikeus maksuttomassa osakeannissa annettaviin osakkeisiin on                    
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2007 merkittynä              
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan     
arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.    

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena ilman         
oikeutta maksuttomaan osakeantiin 26.3.2007 alkaen. 

Uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta         
28.3.2007 edellyttäen, että osakeanti on rekisteröity kaupparekisterissä.       

Maksuttomassa osakeannissa annettavat Uudet Osakkeet tuottavat                  
osakkeenomistajien oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Maksuttomassa  
osakeannissa annettavat Uudet Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta osinkoon        
vuodelta 2006.                                                                  

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä.           
Yhtiöjärjestyksen 3, 4, 14 ja 15 § kumotaan ja yhtiöjärjestyksen 1, 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 ja 13 §:iä muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain           
vaatimuksia. Yhtiömääräysten numerointia päätettiin vastaavasti muuttaa         
korvaamalla poistetut pykälät voimassaolevilla pykälillä.                       

Joensuussa 23. päivänä maaliskuuta 2007                                         

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ                                                 



Raimo Puustinen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Raimo Puustinen, p. (013) 255 2030 tai             
talousjohtaja Marjut Kurvinen, p. (013) 255 2202.                               

Tiedotteen jakelu:                                                              
Helsingin Pörssi                                                                
keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkkoyj.com