Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2013-04-17 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- GLASTON OYJ ABP     
        Pörssitiedote 17.4.2013 klo 18.00 



Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.huhtikuuta 2013
Helsingissä. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2012 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1. -31.12.2012. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen nykyiset jäsenet Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Teuvo
Salminen, Christer Sumelius, Pekka Vauramo ja Andreas Tallberg valitaan
uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi
Christer Sumeliuksen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 20.000.000 osaketta. 

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain
valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja
tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen
jäsenten määräksi ja jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. 

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön
kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. 



Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun
ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti
neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen
nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle
nimitystoimikunnan puheenjohtaja. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiökokouskutsuun liitettävän ehdotuksensa
yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun
loppuun mennessä. 

Helsingissä 17.4.2013

GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
Puh. 010 500 500



Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista ohjelmistoratkaisuihin sekä huoltopalveluihin. Tuemme
asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun
tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa
www.glaston.net Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
Small Cap -listalla. 


Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Attachments:

varsinaisen yhtiokokouksen paatokset.pdf