Caverion Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2015-03-16 11:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

CAVERION OYJ                         PÖRSSITIEDOTE              16.3.2015 KLO
12.20 


Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16.3.2015 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 30.3.2015. 

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 18.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin
2.4.2015. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Lehtoranta,
varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew sekä hallituksen jäseniksi Markus
Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Ari Puheloinen. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  -- puheenjohtajalle 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  -- varapuheenjohtajalle 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  -- jäsenille 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan
kokouspalkkiona 550 euroa. 
Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden
matkakustannusten korvaamista koskevien periaatteiden mukaisesti. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti. 

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien
osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle
myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet
voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai
osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai
useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai
maksuttomia. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain
rajoitusten mukaisesti. 

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen myös omien osakkeiden luovuttamisesta.
Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 000 000 osaketta. Hallitus
oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.


Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403,
jonne.heino@caverion.fi 



CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle.
Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä,
asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä
teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien
elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat
teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset
osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014
liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa
Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi