Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2017 klo 15.30

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2017 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden vuodelta 2016.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti jakaa varoja yhtiön muusta vapaasta omasta pääomasta yhtiön osakkeenomistajille 0,04 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että pääomanpalautus maksetaan 27.4.2017.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen käyttää yhtiön taseen 31.12.2016 mukaisesta muusta vapaasta omasta pääomasta 20.655.302,07 euroa kertyneiden tappioiden kattamiseen. Kertyneiden tappioiden kattamisella parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2017 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2018.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2018 keskikurssi - toukokuun 2017 keskikurssi) perustuvalla
vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.
    
Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2017 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2018.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja nimitti hallitukseen seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, että yhteistilillä olevien osakkeiden oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään ja että mainitut yhtiön omat osakkeet tulevat yhtiön haltuun. Menettämisseuraamus koskee niitä yhtiön yhteistilillä olevia osakkeita, joita koskevien osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 30.3.2017 kello 14.00.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla
suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Helsingissä 30. maaliskuuta 2017

Neo Industrial Oyj
Ralf Sohlström
toimitusjohtaja

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh: 040 770 2720

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.