Ferratum Oyj - Yhtiökokouskutsu

FERRATUM OYJ: KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ferratum Oyj:   n osakkeenomistajille

KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



 Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka

pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen Suomen aikaa Scandic Grand Marina,

Katajanokanlaituri 7, Helsinki, Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto
alkaa

klo 9.00 Suomen aikaa.



Kokous pidetään englannin kielellä.



YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



(1)

Kokouksen avaaminen

(2)

Kokouksen järjestäytyminen

(3)

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

(4)

Kokouksen laillisuuden toteaminen

(5)

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

(6)

Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja

tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus



(7)

Tilinpäätöksen vahvistaminen

(8)

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ferratum Oyj:n tilikauden 2016 voitto oli 17.877.502 euroa. Emoyhtiön
jakokelpoinen

oma pääoma oli tilikauden lopussa 37.258.895 euroa.



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2016
päättyneeltä

tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osaketta kohden eli yhteensä 2.589.331 euroa,
minkä

jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 34.669.564 euroa. Emoyhtiön hallussa

oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.



Vuoden 2016 loppuun verrattuna yhtiön taloudellisessa tilassa ei ole tapahtunut

merkittäviä muutoksia. Yhtiöllä on vakaa maksuvalmius, ja hallituksen arvion
mukaan

ehdotettu osingonmaksu ei vaaranna yhtiön maksukykyä.



Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä

8.5.2017 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.5.2017.



(9)

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

(10)

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen




Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
puheenjohtajalle

suoritetaan 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.500 euron
kuukausipalkkio.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen
puheenjohtajalle tai

hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja
tai

työntekijä.

s ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
puheenjohtajalle

suoritetaan 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.500 euron
kuukausipalkkio.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen
puheenjohtajalle tai

hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja
tai

työntekijä.



(11)

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksetaan

kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



(12)

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6)

varsinaista jäsentä.



(13)

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan suostumustensa
mukaisesti

uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun

päättyvälle toimikaudelle: Pieter van Groos puheenjohtajaksi, Jorma Jokela

varapuheenjohtajaksi ja Erik Ferm, Lea Liigus ja Juhani Vanhala ja Jouni Hakanen

varsinaisiksi jäseniksi.



Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla

osoitteessa www.ferratumgroup.com.



(14)

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi

valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalle
toimikaudelle

tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi

tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut

suostumuksensa valintaan.



(15)

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien

erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään

enintään 500.000 uuden osakkeen antamisesta ja yhteensä 146.200 yhtiön hallussa

olevan oman osakkeen luovuttamisesta.



Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitetulla

tavalla erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia
osakkeita

tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 646.200 osaketta, mikä vastaa
arviolta 3,0

prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.



Edellä mainittu osakkeiden enimmäismäärä sisältää myös osakkeet, jotka annetaan

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla.



Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista ja
erityisten

oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen

osakeyhtiölaissa säädetyin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta
yhdessä tai

useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen

osakeyhtiölaissa säädetyin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta
yhdessä tai

useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen

saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.



(16) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä

kokouskutsu ovat saatavilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa

www.ferratumgroup.com.



Ferratum Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen

ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla Ferratum Oyj:n
internetsivuilla.



Asialistalla olevat päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla

yhtiökokouksessa.



Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset

osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
Ferratum

Oyj:n internetsivuilla viimeistään 18.5.2017 alkaen.



3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.4.2017

rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvoosuustililleen

Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön

osakasluetteloon.



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua

yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 28.4.2017 klo 15.00

Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 16.00 Suomen aikaa. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:



(a)

yhtiön internet-sivuilla: www.ferratumgroup.com;

(b)

puhelimitse numeroon +358 40 7248247 ma -pe klo 9.00-15.00 Frankfurtin aikaa

(CEST) eli klo 10.00-16.00 Suomen aikaa;

(c)

sähköpostitse osoitteeseen ir@ferratum.com;

(d)

kirjeitse osoitteeseen Ferratum Oyj, "yhtiökokous", Ratamestarinkatu 11 A, 00520

Helsinki, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai

y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja

asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ferratum Oyj:lle luovuttamia

henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
rekisteröintien käsittelyn

yhteydessä.

keenomistajien Ferratum Oyj:lle luovuttamia

henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
rekisteröintien käsittelyn

yhteydessä.



3.2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden

osakkeiden nojalla, jotka hänellä on hallussaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä

eli 21.4.2017, ja joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä
Euroclear Finland

Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että

osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland

Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.4.2017 klo 9.00 Frankfurtin aikaa

(CEST) eli klo 10.00 Suomen aikaa mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden

osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan

tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon,

valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan

tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa

osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen

osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.



3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen

välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai

hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan

osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.



Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä,

jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen

yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa

osakkeenomistajaa.



Ferratum Oyj:n internet-sivuilla www.ferratumgroup.com on saatavilla
valtakirjalomake.

Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä kyseisen lomakkeen käyttö ole

edellytys asiamiehen valtuuttamiseksi.



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Ferratum Oyj,

"yhtiökokous", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen
ilmoittautumisajan

päättymistä.



3.4 Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain

5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.



Ferratum Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 29.3.2017 yhteensä 21.723.960

osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Ferratum Oyj:llä on hallussaan
146.200

sen omaa osaketta. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden äänimäärä on
21.577.760.




-------------------------





Helsingissä hallituksen kokouksen pvm 29.3.2017



FERRATUM OYJ



Hallitus









[]