|
|||
2024-06-14 09:00:00 CEST 2024-06-14 09:00:01 CEST REGULATED INFORMATION Fortaco Group Holdco Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetFortaco Group Holdco Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätöksetFortaco Group Holdco Oyj, pörssitiedote, 14.6.2024 klo 10.00 Fortaco Group Holdco Oyj:n 13.6.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ja myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja voitonjaosta päättäminen Päätettiin yhtiön hallintoneuvoston suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen Päätettiin, että hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Panu Routila (puheenjohtaja), Marc Lindhorst, Markus Sjöholm, Sebastian Schatton ja Mona Henning. Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan korvausta seuraavasti: · Panu Routilalle maksetaan vuosikorvauksena 52 800 euroa kuukausittaisissa erissä ja · Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 40 000 euroa kuukausittaisissa erissä. Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen Lars Hellberg ja varajäseneksi Kimmo Raunio. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajan valinta ja palkkio Päätettiin valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT Anders Svennas. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään laskuun. Fortaco Group Holdco Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Lars Hellberg +358 40572 9488 lars.hellberg@fortacogroup.com Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio +358 40593 6854 kimmo.raunio@fortacogroup.com Fortaco Group Fortaco on Euroopan johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laite-valmistajille, jolla on korkealaatuinen tuotetarjonta, kuten teknologia- ja nollapäästöratkaisut, työkoneiden ohjaamot, hitsatut teräskomponentit sekä kokoonpanopalvelut. Fortaco Groupin liiketoimintayksiköt ja teknologiakehitys sijaitsevat useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja asiakkaita; www.fortacogroup.com. |
|||
|