Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ASPO Oyj   PÖRSSITIEDOTE     5.4.2011 klo 13.30

Aspo Oyj:n 5.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,42 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2011 ja maksupäivä 15.4.2011.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa Karppinen, OTK Roberto
Lencioni, DE Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel ja DI Risto
Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.
Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita uudelleen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi Kristina Pentti-von Walzelin
ja Risto Salon.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 15 500 euroa,
varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 400 euroa
kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen
palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota,
mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon
osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien
totettamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 754 233 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja
sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista,
jossa osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa
kuin he omistavat Aspon osakkeita. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 5 500 000 osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa
hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista, jossa luovutetaan
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Helsinki 5.4.2011

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh.
+358 9 5211, +358 400 106 592,aki.ojanen@aspo.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


[HUG#1503382]