Sanoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

Pörssitiedote 5.4.2011  16:15

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2011 päätti tänään hallituksen ehdotuksen
mukaisesti maksaa osinkoa 1,10 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle
hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela
Seppälä sekä uusina jäseninä Nancy McKinstry ja Kai Öistämö. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Sakari Tamminen.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2010 osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja
siirtää 550 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 8.4.2011 ja osingon maksupäivä Suomessa 15.4.2011. Suomen
ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän
pankin menettelystä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka ja se päätti
varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet
hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla
ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä sekä
uusina jäseninä Nancy McKinstry ja Kai Öistämö.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja
Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka
Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai
Öistämö.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa
jäsenistä valitaan vuosittain. Annet Arisin, Jaakko Rauramon ja Sakari Tammisen
toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012, Antti Herlinin, Sirkka
Hämäläinen-Lindforsin ja Seppo Kievarin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 ja
Jane Erkon, Nancy McKinstryn, Rafaela Seppälän ja Kai Öistämön varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2014.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen kuukausipalkkiot ennallaan. Palkkiona
maksetaan

- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista palkkiona
1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille sekä niille
hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan
kokouspalkkiona 2 000 euroa valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Pekka Pajamo. Tilintarkastajille päätettiin maksaa
edelleen laskun mukaan.

Sanoma Oyj



Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajaviestintä, Kare Laukkanen p. 0105 19 5064 ja Anna
Tuominen p. 0105 19 5066 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme
päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille
ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme,
katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja
haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa.
Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.


[HUG#1503605]