|
|||
2008-12-04 11:24:32 CET 2008-12-04 11:25:32 CET REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį2008 m. gruodžio 4 d. įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas2008 m. gruodžio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Lietuvos energija“ (įm.k.220551550) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. Filialų Kruonio HAE ir Kauno HE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“ Pritarti sąlygų, pagal kurias nuo AB „Lietuvos energija“ būtų teisiškai ir funkciškai atskirtos Kauno hidroelektrinė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kaip tai numato 2008 m. gegužės 27 d. LEO LT, AB Akcijų pasirašymo sutartis, rengimui. 2. Akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ Bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės ir jos dukterinių įmonių (konsoliduotos) 2008 m. finansinės atskaitomybės audito paslaugų teikėju. Nustatyti atlygį už audito paslaugas 106 200 Lt (įskaitant PVM), kuris sumokamas per 40 dienų nuo paslaugų suteikimo. 3. Valdybos nario rinkimas. Bendrovės valdybos nariais likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti šiuos asmenis: Darių Masionį, Aldoną Jakutienę, Vidmantą Grušą, Mindaugą Jablonskį. Darbotvarkės klausimo dėl Bendrovės įstatų keitimo (pakeistos redakcijos tvirtinimo) buvo nuspręsta nesvarstyti ir šiuo klausimu sprendimų nepriimti. Ona Garnienė Vyresnioji buhalterė Tel. 8 5 2782457 |
|||
|