Atria Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Seinäjoki, Suomi, 2015-04-28 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj
Pörssitiedote 28.4.2015 klo 15.00 

ATRIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä
Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2014
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta. 

Osinko 0,40 euroa osakkeelta
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2015 ja maksupäivä
8.5.2015. 

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Jäsen                Kausi päättyy
Juho Anttikoski               2016
Mika Asunmaa                  2016
Reijo Flink                   2017
Lassi-Antti Haarala           2018
Jussi Hantula                 2018
Henrik Holm                   2018
Hannu Hyry                    2016
Veli Hyttinen                 2017
Pasi Ingalsuo        2017         
Marja-Liisa Juuse    2018         
Jukka Kaikkonen               2016
Juha Kiviniemi                2017
Pasi Korhonen                 2018
Ari Lajunen                   2018
Mika Niku                     2018
Pekka Ojala                   2017
Heikki Panula                 2016
Ahti Ritola                   2016
Risto Sairanen                2017
Timo Tuhkasaari               2017
Yhteensä 20 jäsentä               



Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajien kuukausipalkkiot
puolitetaan ja muuten palkkiot ja korvaukset pidetään ennallaan. Palkkiot ovat
250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250
euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja
varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi
valittiin uudelleen erovuorossa olleet jäsenet Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja
Harri Sivula seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. 
Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Paavola, Timo Komulainen,
Jukka Moisio, Jyrki Rantsi ja Maisa Romanainen. Vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Timo
Komulainen, Jyrki Rantsi ja Maisa Romanainen, ja vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä Seppo Paavola ja Jukka Moisio. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus
kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on
4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2014 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016
saakka. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2014 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. 

Rahalahjoitusten tekeminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com