Gubernija - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2015-04-28 10:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“
(juridinio asmens kodas 144715765) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2015 m. balandžio 28 d., buvo priimti šie sprendimai: 

Bendrovės 2014 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2014 metų metinis pranešimas išklausytas.

Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.

Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausytos.

Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.

Bendrovės 2014 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2014 metų metinę finansinę atskaitomybę.

Bendrovės 2014 metų rezultato paskirstymas.

Palikti nepaskirstytą 2014 metų metinį rezultatą.

Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės keitimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Gubernija“ vienos akcijos nominalią
vertę pakeisti į 0,29 euro, įstatinio kapitalo dydį pakeisti į 4 677 588,06
eurų. 

Akcinės bendrovės „Gubernija“ išleistų akcijų skaičius - 16 129 614 paprastųjų
vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. 

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, mažinant jos akcijų nominalią vertę
siekiant sumažinti bendrovės nuostolius. 

Siekiant sumažinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius, sumažinti Bendrovės
įstatinį kapitalą 1 612 961,40 EUR suma (įstatinis kapitalas mažinamas iki 3
064 626,66 eurų), mažinant Bendrovės akcijų nominalią vertę nuo 0,29 EUR iki
0,19 EUR. 

Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 5 ir 6 dalis bei
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo
ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių
įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės “Gubernija” įstatų naują
redakciją 　(pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. 

Įgalioti akcinės bendrovės “Gubernija” generalinę direktorę Vijoletą
Dunauskienę pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją bei įregistruoti naują
bendrovės įstatų redakciją juridinių asmenų registre. 

Audito bendrovės rinkimas bendrovės 2015 metų finansinės atskaitomybės rinkinio
auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas 

Išrinkti AB “Gubernija” 2015 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui
atlikti UAB „Baltijos auditas“, į/k 124564124. 

Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę sudaryti audito paslaugų sutartį,
audito paslaugų apmokėjimui skirti 5 792,40 EUR, neįskaitant PVM. 



AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

Istatai.pdf

2014m finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf