Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj
PÖRSSITIEDOTE
6.2.2013, klo 8.30


Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013 ja hallituksen ehdotukset
yhtiökokoukselle


Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen perjantaina 22.3.2013 kello 14.00. Kokous pidetään Helsingin
Messukeskuksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 18.2.2013 pörssitiedotteena ja
tiistaina 19.2.2013 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksesta julkaistaan
19.2.2013 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoittautuminen
yhtiökokoukseen alkaa 19.2.2013 klo 8.00.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,46 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 0,43 euroa K-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus on päättänyt
esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle
valtuutuksen päättää yhdestä tai useammasta osakeannista.

1. Jakokelpoisten varojen käyttö tilikaudelta 2012

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön 31.12.2012 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa A-
sarjan osakkeelta ja 0,43 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 27.3.2013 ja osinko maksetaan 5.4.2013. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina
jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

2. Valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös
oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 22.3.2014 saakka.


Pohjola Pankki Oyj



Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi

LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494


Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa
asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan
perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta
ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä
vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus-
ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX
Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000.
Vuonna 2012 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa ja
taseen loppusumma 45 miljardia euroa 31.12.2012. Pohjola on osa OP-Pohjola-
ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa
asiakasta.


www.pohjola.fi




[HUG#1675644]