Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Ilkka-Yhtymä Oyj	Pörssitiedote  19.4.2010, klo 17.05                            

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                     

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen,   
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä           
toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa   
osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 29.4.2010 ja täsmäytyspäivä 22.4.2010.         


HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT                                   

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä.         

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 
2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund,   
Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä,       
Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan     
erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse 
Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Kesken kautta eronneen                 
hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki  
(kausi päättyy 2011).                                                           

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     
1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille   
350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan          
verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän   
mukaisena.                                                                      

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö,       
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala.       
Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna              
Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.      


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.    
Yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita
pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 
§, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutetaan ja 13 § poistetaan, jonka      
vuoksi myös pykälänumerointi muuttuu osin.                                      

Muutokset käsittävät mm. seuraavaa:                                             

- Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä          
luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).                        

- Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan          
kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille           
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen         
yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa      
sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin      
julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

- Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan      
kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää        
suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa           
edustetusta koko äänimäärästä.”                                                 

- Tilintarkastajien määrä vähennetään yhteen (nykyinen 17 §).                   

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan on yhtiökokousmateriaalissa (Ilkka-Yhtymä 
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat >
Yhtiökokous > Yhtiökokous 2010).                                                


HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA  
JA/TAI MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA NIIDEN EHDOISTA              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai                
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja 
niiden ehdoista.                                                                

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään     
7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista 
osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.                      

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita 
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa    
määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista      
yhtiölle itselleen.                                                             

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.                  


LAHJOITUSVALTUUTUS                                                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron 
suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin         
tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista,       
käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.                         


OSAKKEENOMISTAJA OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY:N EHDOTUS HALLINTONEUVOSTON    
LAKKAUTTAMISEKSI                                                                

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston                   
lakkauttamisesta ei hyväksytty.                                                 


Seinäjoella 19.4.2010                                                           

ILKKA-YHTYMÄ OYJ                                                                

Hallitus                                                                        




Matti Korkiatupa                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj                              
puh. 0500-162 015                                                               


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ilkka-yhtyma.fi