Biofuture AB - Metinė informacija

2010 04 29 AB "Biofuture" eilinis akcininkų susirinkimas

2010 04 29 AB "Biofuture" eilinio akcininkų
susirinkimo priimti sprendimai:
            1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2010 m. veiklą.
            SPRENDIMAS: Išklausytas Bendrovės 2010 metų metinis pranešimas.

               2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
            SPRENDIMAS:  patvirtinti  Bendrovės  2010 m. metinių finansinių
     ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų.

              3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
            SPRENDIMAS:  Patvirtinti  2010  metų  Bendrovės pelno nuostolių
     paskirstymą:
                  1)  Ankstesnių  finansinių  metų  nepaskirstytasis pelnas
     finansinių metų pabaigoje - 2 321 235 Lt (672 276 EUR);
                  2)  Grynasis  finansinių metų rezultatas nuostolis- 2 164
     018 Lt (626 743 EUR);
                  3)    Pelno    (nuostolių)    ataskaitoje   nepripažintas
     ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
                  4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;
                  5)  Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar
     dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra;
                    6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 0 Lt (0 EUR);
                    7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -0Lt  (0
     EUR);
                    8)  Pelno  dalis,  paskirta  į  rezervą savoms akcijoms
     įsigyti - nėra;
                    9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
                   10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0
     EUR);
                   11)  Pelno  dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
     valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems
     tikslams - nėra;
                   12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų
     pabaigoje,  perkeliamas į kitus finansinius metus - 157 217 Lt (45 533
     EUR).

             4.  Dėl  audito  įmonės  paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo
     sąlygų.
            SPRENDIMAS:   Išrinkti   UAB  “PricewaterhouseCoopers"  atlikti
     Bendrovės  auditą  už 2010 finansinius ūkinius metus. Nustatyti audito
     paslaugų  kainą  ne  daugiau  kaip  40  000  Lt.   Įgalioti  Bendrovės
     generalinį      direktorių      pasirašyti      sutartį     su     UAB
     „PricewaterhouseCoopers".

              Informacija tel (8-441)61121