Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. spalio 29 d. 11.00 val. įvyko AB "Pieno žvaigždės" visuotinis akcininkų
susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimai: 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.
2. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas.

Susirinkimo sprendimai:

1. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Aleksandr Smagin (su teise
perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų
įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus
veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių
asmenų registre. 

2. Sutarčių dėl veiklos valdyboje pagrindinių sąlygų nustatymas.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į patvirtintą naują Bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatytas
sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymas, visuotinis
akcininkų susirinkimas nusprendžia, kad sutartyse su valdybos nariais dėl
veiklos valdyboje be kita ko turi būti nustatyta: 
valdybos nario pareigos ir atsakomybė;
kiekvienam valdybos nariui mokamo atlygio už veiklą valdyboje dydis;
ne Lietuvos Respublikoje gyvenančių valdybos narių kelionės bei apgyvendinimo
išlaidų, susijusių su jų kelionėmis į Lietuvos Respubliką, kiek tai susiję su
jų veikla valdyboje, kompensavimo tvarka; 
Nustatyti, kad visų valdybos narių atlygiui už veiklą valdyboje 2009/2010
metais skiriama 100 000 Lt (28 962 EUR). 
Įgalioti Bendrovės finansų direktorių Audrių Statulevičių Bendrovės vardu
pasirašyti sutartis su Bendrovės valdybos nariais dėl veiklos valdyboje. 


Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5)246 1419