Citycon Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Citycon Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CITYCON OYJ    Pörssitiedote    28.5.2024 klo 17.15

Citycon Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 18.6.2024 kello 11.00.
Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin
mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.


A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan aloitteesta, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettyjen hallituksen jäsenten ja
hallituksen valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden nettomäärä verojen ja
maksujen vähentämisen jälkeen maksetaan Citycon Oyj:n osakkeina, jotka ovat joko
uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Selvyyden vuoksi
todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettyjen hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen valiokuntien puheenjohtajien
sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vuosipalkkioiden ja
kokouspalkkioiden määrä pysyy ennallaan.

Ehdotetaan, että palkkio-osakkeet luovutetaan kaksi kertaa vuodessa kahdessa
yhtä suuressa erässä.

Mikäli osaa vuosipalkkiosta ei voida maksaa osakkeina oikeudellisista tai muista
lainsäädännöllisistä rajoituksista johtuen tai muusta Yhtiöstä tai hallituksen
jäsenestä johtuvasta syystä, ehdotetaan kyseinen osa vuosipalkkiosta
maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

7. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024 28.5.2024. Mainituista asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla
viimeistään 2.7.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.6.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 29.5.2024 klo 9.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.6.2024 kello 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautua voi seuraavilla
tavoilla:

 a. sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on
saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024.
Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen
tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y
-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä
tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 b. sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on annettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle antamia
henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat ja ennakkoäänestyslomakkeet pyydetään toimittamaan Euroclear Finland
Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL
1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä
asiakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden
mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan
tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, edellyttäen, että kaikki tarvittavat
tiedot on sisällytetty valtakirjaan.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa perinteisen valtakirjan sijaan.
Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa
edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella
ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen
tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

Lisätietoja on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.6.2024. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 13.6.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä ja
huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla
myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös
halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää
tilapäisen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden
edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen hallintarekisteröityjen
osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle
voidaan lähettää osallistumislinkki, käyttäjätunnus ja salasana kokoukseen
osallistumiseksi.

4. Osallistumisohjeet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osallistuvat
kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti
mikrofonin avulla.

Etäyhteys Yhtiökokoukseen toteutetaan Euroclear Finland Oy:n tarjoaman online
-yhtiökokouspalvelun kautta, joka sisältää video- ja ääniyhteyden
Yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja
tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen,
älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai
kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen.
Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpien käytössä olevien
selainohjelmien uusimpia versioita. On suositeltavaa testata verkkoyhteys ja
kirjautua kokousjärjestelmään jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja käyttäjätunnus sekä salasana etäosallistumista varten
lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sekä noin kaksi
tuntia ennen kokousta. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat myös
osallistua Yhtiökokoukseen etäyhteydellä. Ennakkoon annetut äänet otetaan
huomioon Yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko nämä
osakkeenomistajat Yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla,
joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana
muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet useampaa osakkeenomistajaa
edustavalle asiamiehelle, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten
häiriötilanteiden varalle löytyvät Yhtiön internetsivuilta osoitteesta
citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024 viimeistään 29.5.2024. On
suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen
Yhtiökokouksen alkamista.

5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
29.5.2024 klo 9.00 ja 12.6.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

 a. sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on
saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024. Sähköiseen
ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen
tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y
-tunnus ja arvo-osuustilin numero.
 b. lähettämällä Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024
viimeistään 29.5.2024 klo 9.00.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon
soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen
määräajan päättymistä katsotaan tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen
edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja
ennakkoäänestystä varten on annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta
Yhtiökokoukseen ei vaadita.


Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta taikka oikeutta vaatia äänestystä, ellei
hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu Yhtiökokoukseen etäyhteyden
välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
omaisuudenhoitajan välityksellä. Omaisuudenhoitaja voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2024.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa etäyhteyden välityksellä läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 28.5.2024 Citycon Oyj:llä on 184 084 204
osaketta ja ääntä.

CITYCON OYJ
Hallitus
Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Talousjohtaja
Puhelin 050 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,1
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-).
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi