Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2013 m. balandžio mėn. 26 d. eilinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie Valdybos siūlomus 2013 m. balandžio mėn. 26 d sušaukto eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai paskelbtos darbotvarkės
klausimais. 
1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2012 m. veiklą.
Sprendimo projektas: Išklausytas Bendrovės 2012 metų metinis pranešimas. 
2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 
3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių)
paskirstymą: 
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių
metų pabaigoje - 16 199 501 Lt (4 691 700 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (nuostolis) - (6 288 856 Lt) (1 821 379
EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)  - (6 288 856 Lt) (1 821 379 EUR); 
4) Pervedimai iš rezervų  - NĖRA;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - NĖRA; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  0 Lt (0 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt  (0 EUR);  
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - NĖRA;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - NĖRA; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - NĖRA; 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - NĖRA; 
12) Nepaskirstytasis (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus -  (6 288 856 Lt) (1 821 379 EUR); 
4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimo projektas: išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2013 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį ne daugiau kaip 45 000 Lt. Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers" . 

Viðhengi:

finansines ataskaitos ir metinis pranesimas 2012.12.31.pdf