|
|||
![]() |
|||
2013-04-29 08:50:04 CEST 2013-04-29 08:51:19 CEST SÄÄNNELTY TIETO Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB "Lietuvos jūrų laivininkystė " 2013-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiKliapėda, Lietuva, 2013-04-29 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” 2013-04-26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai : 1. Išklausytas AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” 2012 m. metinis pranešimas. 2. Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada. 3. Patvirtinti AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį pagal kurį bendrovės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. - 204.707 tūkst.Lt, nuosavas kapitalas - 121.814 tūkst.Lt, grynasis ūkinių metų nuostolis -16.767 tūkst.Lt. 4. Patvirtinti AB “Lietuvos jūrų laivininkystė “ pelno (nuostolių) paskirstymą : Eil. Straipsniai Pelno (nuostolių) Nr. paskirstymas, Lt -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas -62.319.559 (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje -------------------------------------------------------------------------------- 2. Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas -16.767.794 -------------------------------------------------------------------------------- 3. Paskirstytinasis pelnas ataskaitinių finansinių metų -79.087.353 pabaigoje -------------------------------------------------------------------------------- 4. Pervedimai iš rezervų 0 -------------------------------------------------------------------------------- 5. Iš viso paskirstytinasis pelnas 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6. Paskirstytinasis pelnas 0 -------------------------------------------------------------------------------- Pelno dalis, skiriama į šiuos rezervus: -------------------------------------------------------------------------------- 6.1 Privalomąjį 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6.2 Darbuotojų premijoms 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6.3 Socialinėms kultūrinėms reikmėms 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6.4 Į kitus rezervus: -------------------------------------------------------------------------------- 6.4.1 Investicijoms 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6.5 Dividendams 0 -------------------------------------------------------------------------------- 6.6 Nepaskirstytasis pelnas, perkeliamos į kitus metus -79.087.353 -------------------------------------------------------------------------------- 5. Atšaukti iš AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos Tomą Karpavičių, Oną Barauskienę, Gytį Kaminską, Laimutę Tinglum ir Evaldą Zacharevičių. 6. Išrinkti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nariais: 1.Tomą Karpavičių, Susisiekimo ministerijos kanclerį; 2.Oną Barauskienę, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėją; 3.Gytį Kaminską, nepriklausomą narį; 4.Laimutę Tinglum, nepriklausomą narę; 5.Evaldą Zacharevičių, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorių. 7. Dėl asmens įgalioto pasirašyti sutartis dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos paskyrimo ir atlygio už nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklą dydžio nustatymo. 7.1. Įgalioti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generalinį direktorių Audronį Lubį pasirašyti su AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomais valdybos (stebėtojų tarybos) nariais sutartis dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos pagal AB „Lietuvos jūrų laivininkystė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2010 m. lapkričio 23 d., protokolu Nr. 3 patvirtintą formą ir suteikti jam teisę keisti neesmines šių sutarčių sąlygas. 7.2. Nustatyti, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo valdybos nario mėnesinis atlygis už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą yra ne daugiau kaip 500 litų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jei toks būtų). 7.3. Nustatyti, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario mėnesinis atlygis už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą yra ne daugiau kaip 250 litų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jei toks būtų). 7.4. Nurodytas atlygis už nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklą yra proporcingai mažinamas ar visai nemokamas, jeigu nepriklausomas valdybos (stebėtojų tarybos) narys nedalyvauja valdybos (stebėtojų tarybos) posėdžiuose (arba jie nevyksta), nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo ar netinkamai vykdo nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklą ir kitais Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, nustatytais atvejais. 7.5. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomas valdybos (stebėtojų tarybos) narys turi teisę atsisakyti atlygio už savo veiklą šios bendrovės valdyboje (stebėtojų taryboje) raštu informavęs akcinę bendrovę „Lietuvos jūrų laivininkystė“. 7.6. Pavesti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generaliniam direktoriui Audroniui Lubiui pasirašyti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos perdavimo-priėmimo aktus pagal nurodytas sutartis. Arvydas Stropus Vyriausiasis buhalteris Tel.:( 8 46) 393 126 |
|||
|