Etteplan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.4.2016, KLO 14.45


ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5. huhtikuuta
2016 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015
jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2016. Osinko maksetaan
14.4.2016. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi edelleen 24 400 euroa
vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi edelleen 48 800 euroa
vuodessa. 

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: 

Hallitus
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Patrick von Essen, Matti Huttunen,
Robert Ingman, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri
Kallaskari. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa.
Tilintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on
enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden
vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 5.4.2016 ja päättyen 4.10.2017. Valtuutus korvaa aikaisemman
vastaavan valtuutuksen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko
uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan
rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon
liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää
oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun
vapaan oman pääoman rahaston välillä. 

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
5.4.2016 ja päättyen 4.4.2018. 

Vantaalla 5. huhtikuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372



JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin,
sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut.
Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset.
Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien
kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen
suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja
arjen tuotteissa. 

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141,1 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on noin 2 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa,
Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä
tunnuksella ETT1V.