|
|||
2012-02-24 08:05:00 CET 2012-02-24 08:05:20 CET REGULATED INFORMATION Biotie Therapies - YhtiökokouskutsuKUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENBIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2012 klo 9.05 KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.3.2012 klo 10.00 Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa, osoitteessa BioCity, Tykistökatu 6, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen - Yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei lueta oman pääoman eräksi. Mahdolliset toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Tilikauden tappion kirjaaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2011 tappio siirretään yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut kokouksiin. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen seuraavat nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Peter Fellner, William M. Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola, Guido Magni ja James S. Shannon. 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien valitseminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 115.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Myös Biotie Therapies Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet- sivuilla 8.3.2012 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 12.4.2012 alkaen. C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 27.2.2012 lähtien ja viimeistään 26.3.2012 klo 16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com; b) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com; c) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai d) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu 6, 20520 Turku. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Äänestäminen ennakkoon Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön Internet-sivujen välityksellä 27.2.2012 - 26.3.2012 klo 16.00 välisenä aikana. Ellei ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen, ei hänen ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, muutoin käyttää puhevaltaansa kokouksessa tai vaatia äänestystä. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan tai päätösehdotuksen osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu 6, 20520 Turku, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2012 klo 10.00 mennessä. 5. Muut tiedot Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 24.2.2012 yhteensä 387.594.457 osaketta ja ääntä. Osakkeista 10.039.367 on Biotie Therapies Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Turku, 24.2.2012 Biotie Therapies Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi Puh. (02) 274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1588664] |
|||
|