|
|||
2011-02-01 10:00:00 CET 2011-02-01 10:00:19 CET REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Oriola-KD Oyj - PörssitiedoteOriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2011 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositusOriola-KD Oyj:n pörssitiedote 1.2.2011 klo 11.00 Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on tänään ilmoittanut suosituksenaan yhtiön hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava: · Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin edelleen kahdeksan. · Hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin edelleen Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli Riikkala ja Mika Vidgrén. · Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Jukka Alho ja Ilkka Salonen. · Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala. Hallituksen varapuheenjohtaja Antti Remes ja hallituksen jäsen Jaakko Uotila jäävät hallituksesta pois vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti: · Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa, kokouspalkkio 800 euroa kokoukselta, puhelinetu. · Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa, kokouspalkkio 400 euroa. · Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa, kokouspalkkio 400 euroa. · Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. · Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 20.4.2011 hallituksen jäsenille hankittaisiin Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksettaisiin rahana maksettava osa vuosipalkkiosta. · Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti. Nimeämisvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena. Oriola-KD:n hallituksen 29.10.2010 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat Harry Brade, Timo Maasilta, Risto Murto, Olli Riikkala, Timo Ritakallio ja Into Ylppö puheenjohtajana. Jukka Alhon esittely: Jukka Alho, s. 1952, diplomi-insinööri Keskeinen työura: 2000 - Itella Oyj, toimitusjohtaja, konsernijohtaja; 1981-2000 Elisa Oyj, varatoimitusjohtaja 1997-2000. Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja: Itella Payment Services Oy; Hallituksen varapuheenjohtaja: Tietoliikenteen ja Tietotekniikan keskusliitto FiCom ry; Hallituksen jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Työnantajaliitto PALTA ry; Hallintoneuvoston jäsen: Luottokunta, Suomen Messut; Valtuuskunnan jäsen: Keskuskauppakamari, kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto. Jukka Alho ei omista yhtiön osakkeita. Ilkka Salosen esittely: Ilkka Salonen, s. 1955, valtiotieteiden maisteri Keskeinen työura: 2010- Septem Partners, partneri; 2008-2009 Sberbank Rossii, johtokunnan varapuheenjohtaja, Moskova; 2007-2008 Renaissance Investment Management, varatoimitusjohtaja, Moskova; 1998-2007 International Moscow Bank, pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, Moskova; 1997-1998 Merita Pankki Oyj, johtaja, Itämeren alueen yksikön päällikkö; 1994-1997 International Moscow Bank, varatoimitusjohtaja, Moskova; 1985-1994 Kansallis-Osake-Pankki, Itä-Euroopan ryhmän johtaja, Neuvostoliiton ja CIS-maiden alueiden aluejohtaja, kotimaan varainhallinnan osaston päällikkö, Moskovan edustuston päällikkö. Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen: SRV Oy, Sysmän Kirjakylä Oy, Trigon Agri, A/S, Promsvyazbank ja Kamaz. Keskeiset päättynet luottamustoimet: Hallituksen jäsenyydet Estonian Industrial Leasing ja Latvian Industrial Leasing, 1997 - 1998; SWIFT käyttäjäjärjestön puheenjohtaja Venäjällä 1999 - 2009. Ilkka Salonen ei omista yhtiön osakkeita. Oriola-KD Oyj Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO Thomas Heinonen lakiasiainjohtaja Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com [HUG#1484142] |
|||
|