KONE Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj, pörssitiedote, 7. maaliskuuta 2016 klo 13.30

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 7. maaliskuuta 2016.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,3975 euroa kutakin
76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa
436 957 058 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.
maaliskuuta 2016 ja osingot maksetaan 16. maaliskuuta 2016.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä
jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin,
Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 33 000 euroa.
Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien
jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa.
Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput
rahana.

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT Niina Vilske.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 440 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 44 820 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jussi Herlin puheenjohtajaksi sekä Anne
Brunila, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin
puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi.
Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä
osakkeenomistajista ja Matti Alahuhta on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista.

Lisätiedot:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Eriikka Söderström
talousjohtaja


KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme
on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE
tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja
integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden
välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen
suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.
Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla
henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com




[HUG#1992311]