Exel Composites Oyj - Pörssitiedote

Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Exel Composites Oyj            Pörssitiedote                        8.3.2016
klo 16.05  1 (1) 

Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Exel Composites Oyj:n 19.2.2016 klo 9.15 julkaistussa suomenkielisessä
yhtiökokouskutsussa oli virhe kohdassa 10. ”Hallituksen jäsenten palkkioista
päättäminen” koskien osakkeina maksettavaa osuutta puheenjohtajan
vuosipalkkiosta. Tiedotteessa todetaan virheellisesti, että puheenjohtajan
lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.000 euroa. Oikea luku on
14.400 euroa. Englanninkielisessä tiedotteessa luku oli oikein. 

Oikea teksti on:

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 17.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheen­johtajalle 36.000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36.000 euroa)
ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta
hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtä­vistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 27.000 euroa ja lisäksi
maksettaisiin 1.250 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja
toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä ja muille
hallituksen jäsenille 18.000 euroa/vuosi (18.000 euroa) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja
toimi­kuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä. 

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 21.3. – 8.4.2016 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.400 euroa, varapuheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 10.800 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa
ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota
ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen
jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä,
joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutu­vat
matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. 



Vantaalla 8.3.2016

EXEL COMPOSITES OYJ



Riku Kytömäki
toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Sari Sivola, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6775 tai
email sari.sivola@exelcomposites.com 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com