|
|||
2009-02-05 08:00:00 CET 2009-02-05 08:02:03 CET REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - BörsmeddelandeFörslag för Kesko Abp:s ordinarie bolagsstämmaKESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2009 KL 09.00 1(3) Kesko Abp:s styrelse har beslutat att föreslå för den ordinarie bolagsstämman, som sammanträder 30.3.2009, att det utdelas 1,00 euro per aktie i dividend för år 2008 och att bolagsordningen ändras. Styrelsen ger även ett förslag till emissionsbemyndigande. Styrelsens revisionskommitté föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy ska utses till bolagets revisor. Aktieägarna i Kesko Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som sammanträder måndag 30.3.2009 kl. 13.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1 (ingången till kongressflygeln), Helsingfors. Vid stämman behandlas förutom ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman även följande förslag av styrelsen och styrelsens revisionskommitté: Vinstdisposition Styrelsen föreslår att det på basis av den fastställda balansräkningen för år 2008 delas ut 1,00 euro per aktie i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som 2.4.2009 är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas ut 9.4.2009. Därtill föreslår styrelsen att 300 000,00 euro reserveras som donationer för allmännyttiga ändamål. Revisor, revisorsarvode och ersättningsgrunder för kostnaderna Styrelsens revisionskommitté föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, som har utsett CGR Johan Kronberg till bolagets huvudansvarige revisor, ska utses till bolagets revisor. Styrelsens revisionskommitté föreslår att ett arvode betalas till revisorn och att kostnaderna ersätts utifrån faktura som godkänns av bolaget. Ändring av bolagsordningen (bilaga 1) Styrelsen föreslår att 9 § i bolagsordningen ändras på så sätt att kallelsen till bolagsstämman ska utfärdas minst 21 dagar innan bolagsstämman hålls. Emissionsbemyndigande (bilaga 2) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya B-aktier. De nya B-aktierna kan ges bolagets aktieägare som riktad emission antingen mot vederlag i förhållande till deras aktieinnehav oberoende av om de sedan tidigare har A- eller B-aktier i bolaget, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt så att de aktier som emitteras används som vederlag vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar. Nya B-aktier kan emitteras högst 20 000 000 st. Bemyndigandet kan även innefatta bemyndigandet av styrelsen att besluta om teckningspriset för aktierna samt styrelsens rätt att även emittera aktier mot ett annat vederlag än penningvederlag och att besluta om andra omständigheter som ansluter sig till aktieemissioner. Bemyndigandet ska gälla t.o.m. 30.3.2012. Förslagen av styrelsen och dess revisionskommitté finns till påseende för aktieägarna på bolagets webbplats www.kesko.fi/investerare. Kesko Abp:s årsredovisning inklusive bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns till påseende för aktieägarna på bolagets webbplats under vecka 11. På begäran skickas kopior av de handlingar som nämns i detta stycke till aktieägaren. Bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämman ges ut senare i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Kauppalehti, som publicerar kallelser till bolagsstämma, samt i ett börsmeddelande. Helsingfors, 5.2.2009 Närmare upplysningar ges av direktören för juridiska ärenden Anne Leppälä-Nilsson, tfn 01053 22347. Kesko Abp Paavo Moilanen kommunikationsdirektör SÄNDLISTA Helsingfors Börs Centrala medier Bilaga 1 KESKO ABP:S STYRELSES FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 9 § I BOLAGSORDNINGEN Kesko Abp:s styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman, som sammanträder 30.3.2009, att 9 § i bolagsordningen ändras på så sätt att kallelsen till bolagsstämma ska utfärdas minst 21 dagar innan bolagsstämman hålls. DEN NYA 9 § I KESKO ABP:S BOLAGSORDNING ENLIGT FÖRSLAGET"9 § Kallelse till bolagsstämma Kallelsen till bolagsstämma utfärdas till aktieägarna genom en annons som publiceras i minst två (2) rikstidningar. Kallelsen till stämman utfärdas tidigast två (2) månader och senast tjugoen (21) dagar före bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig hos bolaget senast den i kallelsen nämnda dagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före stämman." Bilaga 2 KESKO ABP:S STYRELSES FÖRSLAG TILL EMISSIONSBEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN Kesko Abp:s styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman, som sammanträder 30.3.2009, att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av bolagets nya B-aktier på följande villkor: Maximiantalet aktier som ska emitteras Med stöd av bemyndigandet är styrelsen berättigad att besluta om emissionen av högst 20 000 000 nya B-aktier. Emission mot vederlag De nya aktierna kan tecknas endast mot betalning (emission mot vederlag). Teckningsrätt och riktad emission De nya aktierna kan emitteras: * till bolagets aktieägare som riktad emission i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget och oberoende av om de har A- eller B-aktier, eller * med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktad emission så att de aktier som emitteras används som vederlag vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar. För en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det från bolagets synpunkt finnas ett vägande ekonomiskt skäl. Teckningspris och upptagning av det i balansräkningen Styrelsen beslutar om teckningspriset för de aktier som ska emitteras. Styrelsen har rätt att även emittera aktier mot annat vederlag än penningvederlag. Teckningspriset avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Giltighetstid för bemyndigandet Emissionsbemyndigandet gäller t.o.m. 30.3.2012. Övriga villkor Styrelsen beslutar om alla omständigheter som ansluter sig till aktieemissioner. |
|||
|