|
|||
2013-02-13 07:35:00 CET 2013-02-13 07:35:02 CET REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - PörssitiedoteTALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLETALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2013 KELLO 08:35 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 22.3.2013. Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Scandic Marski-hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka & Talous -lehdessä ja Talouselämä-lehdessä 22.2.2013. Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 22.3.2013 TILINTARKASTAJAKSI, TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Samuli Perälä. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 22.3.2013 HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen päättäisi hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 22.3.2013 HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen päättäisi hallitukselle annettavista osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 22.3.2013 OSINGONMAKSUSTA JA PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 ei jaeta osinkoa, mutta varoja jaetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,03 euroa osakkeelta(0,06 euroa/osake vuonna 2011). Helsingissä 12.2.2013 HALLITUS TALENTUM OYJ Aarne Aktan Toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|