SSH Communications Security Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2015 PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2015-03-25 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   25.3.2015 KLO 14:00 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2015 PÄÄTÖKSET

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden
tilikauden 1.1.2014 - 31.12.2014 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto
kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. 

Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n hallituksen
jäseniksi Päivi Hautamäki, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä sekä uutena jäsenenä Jukka
Manner. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi Timo Syrjälä. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Kirsi Jantunen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen
yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta
joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin
oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita
voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se
tulee saataville yhtiön internetsivuille www.ssh.com viimeistään 8.4.2015. 


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Harri Koponen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH Communications Security
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden
suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka
mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja
hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme
täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen
ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivissa
kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet
(SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät
Internet-osoitteestamme www.ssh.com