TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai

TEO LT, AB (toliau - „Teo“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 



1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.



2. 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir
2014 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

Sprendimo projektas:

  1. Patvirtinti audituotas 2014 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines
     ataskaitas
.
  2. Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
     patvirtintas
2014 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.



3. 2014 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2014 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą ir nustatyti, kad: 

  1. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, sudaro 39 617 693 (trisdešimt
     devynis milijonus šešis šimtus septyniolika tūkstančių šešis šimtus
     devyniasdešimt tris) eurus. Vienai akcijai tenkanti dividendų suma sudaro
     0,068 (šešiasdešimt aštuonios tūkstantosios) euro (toliau - Vienai akcijai
     tenkanti dividendų dalis) (neatskaičius mokesčių).
  2. Bendrovės dividendai bus skirstomi taip:

2.1. Bendrovės akcininkui tenkanti dividendų suma apskaičiuojama jo turimų
Bendrovės akcijų skaičių padauginant iš Vienai akcijai tenkančios dividendų
dalies ir apvalinant gautą rezultatą tokia tvarka: 

2.1.1. jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po
kablelio) yra lygi ar didesnė kaip 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų
suma bus apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, t. y. centų tikslumu, į
didžiąją pusę, tokiu atveju prie antro skaitmens po kablelio pridedant vienetą; 

2.1.2. jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po
kablelio) yra mažesnė negu 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų suma bus
apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, t. y. centų tikslumu, į mažesniąją
pusę, tokiu atveju paliekant antrą skaitmenį po kablelio nepakitusį. 



4. Dėl privalomojo rezervo mažinimo.

Sprendimo projektas:

Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5 602 561,41 (penkiais milijonais
šešiais šimtais dviem tūkstančiais penkiais šimtais šešiasdešimt vienu ir
keturiasdešimt viena šimtąja) euro ir perkelti šią sumą į Bendrovės
nepaskirstytąjį pelną. Nustatyti, kad Bendrovės privalomasis rezervas bus lygus
16 895 781 (šešiolikai milijonų aštuoniems šimtams devyniasdešimt penkiems
tūkstančiams septyniems šimtams aštuoniasdešimt vienam) eurui. 



5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

  1. Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2015 m. Bendrovės
     įmonių grupės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei
     2015 m. Bendrovės įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.
  2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
     pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau
     kaip 74 337 (septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt
     septyni) eurai be PVM už 2015 m. Bendrovės ir jos įmonių grupės metinių
     konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduoto metinio pranešimo
     įvertinimą.



6. Dėl akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo
į išraišką eurais. 

Sprendimo projektas:

  1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką
     litais į išraišką eurais.
  2. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29
     (dvidešimt devynioms šimtosioms) euro.
  3. Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 168 957 810,02
     (vienam šimtui šešiasdešimt aštuoniems milijonams devyniems šimtams
     penkiasdešimt septyniems tūkstančiams aštuoniems šimtams dešimt ir dviem
     šimtosioms) euro.



7. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės
Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte
pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti
Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują
redakciją. 



8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija pasibaigė 2015
balandžio 25 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai
išrinkti: 

1. ________________ (pasiūlė [...])

2. ________________ (pasiūlė [...])

3. ________________ (pasiūlė [...])

4. ________________ (pasiūlė [...])

5. ________________ (pasiūlė [...])

6. ________________ (pasiūlė [...])



9. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-8 sprendimus ir
pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius,
kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi
teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti
nurodytus dokumentus. 



Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. 



PRIDEDAMA:

- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. 

- 2014 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.

- TEO LT, AB įstatų projektas.


         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Teisės reikalų padalinio vadovė,
         tel. (8 5) 236 72 92

Attachments:

TEO_Istatu_projektas_2015.pdf

2014_pelno_paskirstymo_projektas.pdf

TEO_2014_ataskaita.pdf