Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „Gubernija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šiauliai, Lietuva, 2014-03-25 10:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“,
juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai,
valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2014 m. balandžio 25 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia -
10.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.30
val. iki 9.50 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 17
d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.) 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.
3. Bendrovės 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2013 metų rezultato paskirstymas.
5. Audito įmonės rinkimas 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkime, ne vėliau kaip likus 21
dienai iki susirinkimo bus paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje
www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai
taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179, Šiauliai). 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. 
Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą
įgaliojimą elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2014 m.
balandžio 18 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.) 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Įgaliotinis gali būti įgaliotas
daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko
duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgaliotas
asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises,
kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti
visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt
arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 22 darbo dienos pabaigos (16 val.00 min.) 
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30
str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba
pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip
iki 2014 m. balandžio 11 d. darbo dienos pabaigos (16 val.00 min.) 
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2014 m.
balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į
bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2014 m.
balandžio 18 d. darbo dienos pabaigos (16 val.00 min.) 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. 
Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė
informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją. 



AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900