Amer Sports - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Amer Sports Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

PÖRSSISITEDOTE
7.4.2009 klo 8.30

Amer Sports Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.4.2009 klo 14 alkaen Amer Sports
Oyj:n pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 13.30.

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 4 pykälän mukaisesti Novator
Finland Oy on pyytänyt Amer Sports Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen
koolle kutsumista käsittelemään seuraavat ehdotukset:

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Uuden hallituksen valitseminen yhtiölle korvaamaan hallituksen
jäsenet, jotka valittiin 5.3.2009 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa

7. Seuraava ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi:

Yhtiöjärjestykseen lisättävä uusi 5 pykälä, nimitysvaliokunta

Yhtiöllä on nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja
esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäseniksi ja
hallituksen jäsenten palkitsemisesta sekä arvioida hallituksen
toimintaa ja etsiä seuraajia hallituksen jäsenille.
Nimitysvaliokuntaan kuuluu enintään viisi yhtiöstä riippumatonta
jäsentä sekä hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman
äänioikeutta. Kukin viidestä viimeistä varsinaista yhtiökokousta
varten laaditun osakasluettelon mukaan suurimmasta
osakkeenomistajasta, joka on valiokuntaa koolle kutsuttaessa
osakkeenomistaja, on oikeutettu nimeämään yhden jäsenistä. Jos
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan tai jos
osakkeenomistaja on lakannut olemasta osakkeenomistaja,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii suurimman osakkeenomistajan
nimeämä jäsen, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan jäsenten palkkiot päättää vuosittain yhtiökokous.

Jos ehdotus hyväksytään, voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 5-12 §:n
numerointia on muutettava vastaavasti.

8. Nimitysvaliokunnan jäsenten palkkiosta päättäminen uuden
yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti, jos kohdan 7 mukainen ehdotus
hyväksytään.

9. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 17.4.2009 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 23.4.2009 klo 16.00
Ilmoittautuminen voi tapahtua:

sähköpostitse osoitteeseen amersports@yhteyspalvelut.elisa.fi;
puhelimitse numeroon 09-7257 8320; tai kirjeitse osoitteeseen Amer
Sports Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Osakkeenomistajien Amer Sports Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2009 merkittynä
yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

4. Muut ohjeet/tiedot
Amer Sports Oyj:llä on kutsun päivänä 7.4.2009 yhteensä 73 045 551
osaketta ja ääntä.

Helsinki 20.3.2009


AMER SPORTS OYJ
Hallitus

AMER SPORTS OYJ
Viestintä

Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
www.amersports.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com


AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti
edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä
aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen
lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.

Attachments:

Kutsu Amer Sports Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.pdf