2015-03-25 16:50:16 CET

2015-03-25 16:51:24 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Amber Grid - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 


Vilnius, Lietuva, 2015-03-25 16:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Amber Grid“
(juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių g. 28, LT-03116
Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m.
balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28,
Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas ir AB
„Amber Grid“ 2014 m. metinį pranešimą. 

2) Audito komiteto informacija.

3) AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas.

4) AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

5) AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015
metams. 

7) Įstatų pakeitimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 23 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m.  balandžio 23 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 16 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys,
kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės
akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti  visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis nesudaroma. 

Bendrovės valdyba 2015 m. kovo 25 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei  susirinkimo sprendimų projektams: 

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas ir AB
„Amber Grid“ 2014 m. metinį pranešimą. 

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams
pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių
ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo  AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam
pranešimui. 

2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito  komiteto veiklą.

3)  AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.

4)  AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti  AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas.

 5) AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2014 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą.

Valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl
dividendų  išmokėjimo, kurie sudaro 200.251.645 Lt (57.996.885 EUR) arba 1,1226
Lt (0,3251 EUR) vienai akcijai. Visuotiniam akcininkų susirinkimui 2015 m.
balandžio 23 d. priėmus valdybos siūlomą sprendimą, teisę gauti dividendus
turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos t.y. 2015 m. gegužės
8 d. pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015
metams. 

Sprendimo projektas:

Išrinkti  UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2015 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos
ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910
eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų
audito paslaugas. 

7) Įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas:

1. Pakeisti AB „Amber Grid“ įstatų 4.1 ir 4.3 punktus, 8.2 punkto 11 papunktį
bei 8.3 punkto 1), 3), 5), 6), 7), 8) papunkčius ir išdėstyti  juos taip: 

„4.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 51 730 929,06 (penkiasdešimt vienas
milijonas septyni šimtai trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni
eurai ir 6 euro centai) eurai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 178
382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuonis milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt
du tūkstančius penkis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt
devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų. 

4.3. Viena 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro vertės paprastoji vardinė
akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime. 

8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:

11) Bendrovėje taikytinų tvarkų gaires ir principus Valdybos nustatytose
srityse; 

8.3. Valdyba priima:

  1. sprendimus sudaryti sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus
     patvirtinto Bendrovės metinio biudžeto ribose, jeigu jais prisiimamų
     Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma viršija 724 050 eurų, ir suteikti
     įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti tokius
     sandorius Bendrovės vardu;

  1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 289 620
     eurų, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio
     rūšiai) ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo
     pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar
     dokumentus Bendrovės vardu;

  1. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 289 620 eurų,
     įvykdymo laidavimo ar garantavimo, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam
     direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus
     susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
  2. sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir sukūrimo už kainą, didesnę
     kaip 289 620 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo
     pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar
     dokumentus Bendrovės vardu;
  3. sprendimus sudaryti visas nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis
     didesnei nei 57 924 eurų turto vertei bei nekilnojamojo turto pirkimo -
     pardavimo sutartis, kai suminė pagal šias sutartis perleidžiamo/įsigyjamo
     turto vertė per finansinius metus viršija 144 810 eurų. Be Valdybos
     pritarimo sudaromų nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarčių suminė
     perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus negali viršyti 144
     810 eurų;
  4. sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, jei jais prisiimamų
     Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma didesnė negu 724 050 eurų, ir
     suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti
     atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;“

2. Patvirtinti naują įstatų redakciją su 1 punkte nurodytais pakeitimais
(pridedama). 

3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per
įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei
atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre. 

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2015 m.  kovo 26 d.
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB
„Amber Grid“, adresu  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55.
Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos
bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. 



Priedai:

  1. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis 
  2. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma 
  3. AB „Amber Grid“ akcininkų teisės 
  4. Audito komiteto informacija
  5. Atsakingų asmenų patvirtinimas
  6. AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas
  7. AB „Amber Grid“ Valdymo kodeksas
  8. AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinės ataskaitos
  9. AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
 10. AB „Amber Grid“ įstatų projektas



Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 232 77 33

faks. +370 5 236 0850

el. paštas: r.aglinskiene@ambergrid.lt