SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Espoo, Suomi, 2015-03-25 17:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     25.3.2015, KLO 18:10 

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. 

Osingonjako

Osingon määräksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,12 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2015 ja osingot maksetaan
7.4.2015. 

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo
Kokkila, Timo Kokkila ja Risto Kyhälä. Ilpo Kokkila valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4
000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi 500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajien
palkkiot vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön
jakokelpoista omaa pääomaa. 

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 3 676 846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiön jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 3 676 846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3
676 846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 200 000 SRV Yhtiöt
-konsernin palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien
perusteella annettua osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla
kannustinjärjestelmän piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeen
luovuttamaan, kuitenkin enintään yhteensä 3 676 846 osaketta. Edellä mainitut
valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksien perusteella
osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 26.3.2014 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 


SRV Yhtiöt Oyj

Taneli HassinenViestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

www.srv.fi