Salcomp Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET

Salcomp Oyj		Pörssitiedote 29.3.2007 klo 15.45	                                 

SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET 	                                       

Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2007 Helsingissä.          
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ja myönsi      
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden.                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,06 euroa  
osakkeelta 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osinko maksetaan 12.4.2007     
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen          
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.                       

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan eli vuoden 2008      
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen kuuluvat Panu       
Halonen, Timo Leinilä, Petri Myllyneva, Andreas Tallberg, Jorma Terentjeff ja   
Kari Vuorialho. Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot säilyvät          
ennallaan.                                                                      

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.                         

Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti paremmin  
vastaamaan 1.9.2006 voimaan tullutta uutta osakeyhtiölakia.                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 uuden osakkeen  
tarjoamisesta merkittäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti  
osakeannilla tai laskemalla liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia        
optioita tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Hallituksella on saadun     
valtuutuksen perusteella oikeus poiketa osakkeenomistajien                      
merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen      
31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa siirtämällä ylikurssirahaston             
kokonaismäärä eli 23 690 992,21 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman     
rahastoon. Siirto edellyttää rekisteröintiä.                                    

Yhtiökokous päätti antaa hallituksen ehdotuksessa kuvatulla tavalla             
optio-oikeuksia yhtiön hallituksen päättämille yhtiön ja sen tytäryhtiöiden     
avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana kannustin-  
ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä olisi enintään 2 047 500     
kappaletta ja ne oikeuttaisivat merkitsemään enintään 2 047 500 kappaletta      
yhtiön uusia osakkeita optioehdoissa tarkemmin mainituilla edellytyksillä.      

Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 29       
osakasta, jotka edustivat 26 822 477 osaketta eli 68,8 prosenttia koko          
osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen.       

SALCOMP OYJ                                                                     

Markku Hangasjärvi                                                              
toimitusjohtaja                                                                 
p. 040 7310 114                                                                 

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.salcomp.com