LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

2016 m. liepos 29 d. neeiliniame visuotiniame AB „Litgrid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2016-07-29 08:39 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. liepos 29
d. įvykusiame AB „Litgrid“  (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma
- akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų
registravimo skyriuje) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimti šie sprendimai: 

1.     Dėl AB „Litgrid“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo 2016 metams. 

Priimti sprendimai:

1.1. Išrinkta audito įmonė UAB „PriceWaterhouseCoopers“ 2016 m. AB „Litgrid“
finansinių ataskaitų auditui atlikti; 

1.2. Nustatytas ne didesnis kaip 19 210,00 eurų, neįskaitant PVM, atlyginimas
už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų
nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. 

2.     Dėl AB „Litgrid“ valdybos atšaukimo.

Priimtas sprendimas:

Atšaukta AB „Litgrid“ valdyba in corpore nuo 2016 m. liepos 29 d.

3.     Dėl naujos AB „Litgrid“ valdybos išrinkimo.

Priimti sprendimai:

3.1.   Nuo 2016 m. liepos 29 d. išrinkta AB „Litgrid“ valdyba 4 (ketverių) metų
kadencijai: 

3.1.1.   Rimvydas Štilinis;

3.1.2.   Nemunas Biknius;

3.1.3.   Daivis Virbickas;

3.1.4.   Vidmantas Grušas;

3.1.5.   Domas Sidaravičius.

Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius į AB „Litgrid“ valdybą išrinkti kaip
nariai iš Patronuojančiosios bendrovės UAB „EPSO-G“, Daivis Virbickas ir
Vidmantas Grušas išrinkti kaip nariai iš Bendrovės, o Domas Sidaravičius -
narys į nepriklausomo AB „Litgrid“ valdybos nario poziciją. 

Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradėjo pasibaigus valdybą išrinkusiam 2016
m. liepos 29 d. šaukiamam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

4.     Dėl AB „Litgrid“ valdybos veiklos sąlygų nustatymo.

4.1. Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB „Litgrid“ valdybos nariams
dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo. 

Priimti sprendimai:

4.1.1.   Patvirtintas bendras 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų
dydžio maksimalaus metinio AB „Litgrid“ valdybos narių atlygio biudžetas. 

4.1.2.   Nustatyti konkretūs atlygio dydžiai AB „Litgrid“ valdybos nariams:

50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinis darbo
atlygis už veiklą AB „Litgrid“ valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno
tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio
sumos, ir mokant šį atlygį AB „Litgrid“ valdybos nariams, išskyrus valdybos
narius, kurie taip pat yra AB „Litgrid“ kontrolinį akcijų paketą valdančios
bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai. 

4.2. Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB „Litgrid“ valdyboje
sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo. 

Priimtas sprendimas:

Patvirtintos standartinės valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario
sutarčių dėl veiklos AB „Litgrid“ valdyboje sąlygos (Priedai Nr. 1-3). 

4.3. Dėl asmens, įgalioto AB „Litgrid“ pasirašyti sutartis su AB „Litgrid“
valdybos nariais, paskyrimo. 

Priimtas sprendimas:

Paskirtas bei įgaliotas UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius Rolandas Zukas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo
dienos, AB „Litgrid“ vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Litgrid“
valdyboje su AB „Litgrid“ valdybos nariais, pagal šiuo AB „Litgrid“ valdybos
sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. 

5.     Dėl įgaliojimų AB „Litgrid“ generaliniam direktoriui suteikimo.

Priimtas sprendimas:

Įgaliotas (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinis direktorius pranešti
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą
ir naujų išrinkimą bei įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. 

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Litgrid“
interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu. 

Pridedama:

1.     Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (su
atlyginimu); 

2.     Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (be
atlyginimo); 

3.     Standartinės sutarties sąlygos dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos;


         Erika Brazaitytė
         „Litgrid“ komunikacijos projektų vadovė
         Tel. 8 612 24034
         El. paštas erika.brazaityte@litgrid.eu

Attachments:

Sutartis del nepriklausomo valdybos nario veiklos _LT.pdf

Sutartis del valdybos nario veiklos be atlygio_LT.pdf

Sutartis del valdybos nario veiklos su atlygiu_LT.pdf