Soprano Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 5.5.2011 15.45

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että
31.12.2010 taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa ja
tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa
jatkavat Pekka Vennamo, Kai Mäkelä, Taneli Tikka, Riitta Auvinen ja Arto
Tenhunen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin hallituksen esityksen
mukaisesti Anne Berner ja Timo Tiihonen. Yhtiökokous päätti, että alkavalla
hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 6 000 euron
vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio
ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenten edellytetään lunastavan vuosipalkkiotaan vastaan yhtiön omia
osakkeita. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon. 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta tai
varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta. Valtuutuksen perusteella
jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään
0,03 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä
tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä
valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 



Soprano Oyj

Lisätietoja:

Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/



Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu
viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin
tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset
verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa
Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja
verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja
julkishallinnolle.