TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir siūlomi sprendimų projektai

2011 m. balandžio 14 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) gavo Bendrovės
akcininkų įmonės „East Capital Asset Management AB“, veikiančios fondų „East
Capital Baltic Fund“ ir „East Capital Eastern European Fund“ vardu, bei „East
Capital Explorer Investment AB“, „East Capital (Lux) Convergence Eastern
European Fund“, „East Capital (Lux) Eastern European Fund“ ir įmonės „KJK
Management SA“, veikiančios fondo „KJK Fund SICAV-SIF“, vardu, bendrai turinčių
81 422 720 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 10,48 proc. visų Bendrovės išleistų
akcijų ir jų suteikiamų balsų, (toliau kartu vadinami Akcininkais) paraišką dėl
TEO LT, AB eilinio visuotinio akcininkų surinkimo, vyksiančio 2011 m. balandžio
28 d., darbotvarkės papildymo. 

Akcininkai prašo į susirinkimo darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams
Bendrovės lėšų. 

Atsižvelgiant į Akcininkų prašymą, siūloma tokia 2011 m. balandžio 28 d. 13.00
val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamo
eilinio visuotinio TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo
g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimo papildyta darbotvarkė: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas. 

3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

4. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės
akcininkams Bendrovės lėšų. 

5. Bendrovės įstatų pakeitimai.

6. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo.

7. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

9. Dėl sprendimų vykdymo.



Papildytos susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų Akcininkai
siūlo tokio turinio sprendimą: 

„Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė šiuo metu yra sukaupusi daugiau kaip 205
mln. Lt piniginių lėšų, kurios yra laikomos terminuotuose indėliuose ir nėra
naudojamos Bendrovės veikloje, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą siekiant
Bendrovės akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų: 

  1. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas 120 000 000 Lt (vienu šimtu
     dvidešimt milijonų litų), t.y. nuo 776 817 518 Lt (septynių šimtų
     septyniasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių
     penkių šimtų aštuoniolikos litų) iki 656 817 518 Lt (šešių šimtų
     penkiasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių
     šimtų aštuoniolikos litų);
  2. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 120 000 000 (vieną
     šimtą dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios
     vertės bendrovės akcijų;
  3. anuliuojama kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų dalis, proporcinga
     mažinamo įstatinio kapitalo dydžiui;
  4. Bendrovės akcininkams už anuliuotas Bendrovės akcijas pinigai privalo būti
     išmokėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pakeistų Bendrovės įstatų
     įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Bendrovės valdyba ir vadovas yra įpareigojami užtikrinti, kad Bendrovė ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gautų visų
Bendrovės kreditorių, kuriems Bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų,
sutikimus Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimui. Tuo atveju, jeigu per
nustatytą terminą visų ar dalies Bendrovės kreditorių sutikimai nėra gaunami,
su tokiais Bendrovės kreditoriais turi būti pilnai atsiskaitoma laikantis
aukščiau nurodyto termino.“ 



Taip pat Akcininkai siūlo alternatyvų susirinkimo darbotvarkės klausimo dėl
Bendrovės įstatų pakeitimo sprendimą: 

„Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1 str. 1) p. ir 2) p. ir juos išdėstyti taip:
1) Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 656 817 518 Lt (šešiems šimtams
penkiasdešimt šešiems milijonams aštuoniems šimtams septyniolikai tūkstančių
penkiems šimtams aštuoniolikai) litų. 
2) Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 656 817 518 (šešis šimtus
penkiasdešimt šešis milijonus aštuonis šimtus septyniolika tūkstančių penkis
šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcijų. 

Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip:
„Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą
sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams.
Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“ 

2) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama kaip priedas
Nr. 2 prie šio sprendimo. 

3) Bendrovės generaliniam direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų
redakciją bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti
visus su tuo susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų
redakcija.“ 



Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. 



PRIDEDAMA:

- Akcininkų paraiška dėl TEO LT, AB eilinio visuotinio akcininkų surinkimo,
vyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkės papildymo. 

- Akcininkų siūlomas Bendrovės įstatų projektas.


         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 72 92

Attachments:

Request on supplementing the agenda of a General Meeting of shareholders (TEO LT)(2011-04-14).pdf

Istatu_projektas_2011_alternatyva.pdf