Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU TAKOMA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään maanantaina tammikuun 26. päivänä 2009 alkaen klo 14:00 yhtiön         
pääkonttorissa osoitteessa Haarlankatu 1, 33230 Tampere.                        

Kokouksessa käsiteltävät asiat                                                  

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 
3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat 
hallituksen ehdotukset:                                                         

1. Valtuutus hallitukselle päättää osakeannista                                 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 18.12.2007 yhtiökokouksen         
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta          
osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai            
maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä  
tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa
tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron           
nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,-   
eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää            
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä   
mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan          
sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen  
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Osakeantivaltuutus on        
ehdotuksen mukaan voimassa kaksi vuotta päätöksestä.                            

2. Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden hankkimisesta               
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 18 kuukauden kuluessa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden          
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen        
perusteella hankittavien osakkeiden määrä on enintään 1.500.000 kappaletta,     
jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kymmentä          
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle hallituksen  
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi vastikkeena        
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai hankittaessa 
liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen            
kehittämiseksi, osakkeiden mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön                  
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan muussa kuin           
osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin pörssin järjestämän julkisen  
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneesta     
hankintahetken käyvästä hinnasta.                                               

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat                                      
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden     
tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että  
yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja että yhtiön  
nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Veli  
Ollila ja Juhani Vesterinen valitaan uudelleen.                                 

Samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle KHT     
Janne Rajalahden ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena   
tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja valitsemista tilintarkastajiksi.            

Osingonjako                                                                     
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,04     
euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 29.1.2009 ja  
osingon maksupäiväksi 5.2.2009. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun    
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon.                                                               

Asiakirjojen nähtävilläpito                                                     
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta Takoma Oyj:n           
pääkonttorissa, osoitteessa Haarlankatu 1, 33230 Tampere sekä yhtiön            
internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään     
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.                                    

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
16.1.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen     
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.              
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää     
ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon       
yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä        
viimeistään 16.1.2009.                                                          

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään torstaina 22.1.2009 kello 12:00 mennessä         
kirjallisesti osoitteella talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1,
33230 Tampere tai sähköpostitse osoitteella tarja.rantala@takoma.fi tai         
puhelimitse talousjohtaja Tarja Rantalalle puh. 040-774 9290.                   
Ilmoittautumiskirjeen tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen    
yhteydessä.                                                                     

Tampereella 7. päivänä tammikuuta 2009                                          


TAKOMA OYJ:N HALLITUS