Cencorp - Yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj                      Pörssitiedote 4.4.2011        klo 11.40



Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 28.4.2011 klo 11.00 osoitteessa Ravintola Holvi, Savilahdenkatu 11,
50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.  Kokouksen avaaminen

2.  Kokouksen järjestäytyminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.  Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

-          Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneen tilikauden tappio
kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 

9.   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Savcor Group Oy, joka edustaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista, on
ilmoittanut hallitukselle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: 



-         jäsenille 30.000 euroa vuodessa-         varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja

-         puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa.



11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Savcor Group Oy, joka edustaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista, on
ilmoittanut hallitukselle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin 4 jäsentä. 

12.Hallituksen jäsenten valitseminen

Savcor Group Oy joka edustaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista, on
ilmoittanut hallitukselle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäseniksi valittaisiin Hannu Savisalo, Matti Paasila, Ismo
Rautiainen ja Iikka Savisalo, jotka ovat kaikki yhtiön nykyisen hallituksen
jäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 



14.Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko
Rytilahti Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

15.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin
kuulumaan seuraavasti: ”8§ Kutsu yhtiökokoukseen: Kutsu yhtiökokoukseen on
julkaistava pörssitiedotteella ja yhtiön internet -sivuilla aikaisintaan kolme
kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen erikseen päättäessä kokouskutsu
voidaan myös julkaista hallituksen määräämässä valtakunnallisessa
päivälehdessä.” 



16. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.cencorp.com 7.4.2011 alkaen. Cencorp Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on myös
saatavilla mainituilla internet-sivuilla 7.4.2011 alkaen. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 12.5.2011 alkaen 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.4.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 21.4.2011 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@savcor.com

b) puhelimitse numeroon 020 7747 788/ Minna Wilkman maanantaista perjantaihin
klo 09.00 -16.00; 

c) telefaksilla numeroon 020 7747 770; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100
Mikkeli 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
21.4.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 



3.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



4.  Muut ohjeet/tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.4.2011 yhteensä 342.161.270 osaketta
ja ääntä. 



Mikkelissä, 4 huhtikuuta 2011





CENCORP OYJ



HALLITUS





Lisätietoja:
Mats Eriksson, toimitusjohtaja. p. 0400 358 982, mats.eriksson@cencorp.com



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet



Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi.
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit,
dekoraatiot ja RFID-antennit. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä
telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.