2013-04-05 18:01:07 CEST

2013-04-05 18:02:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Kauno Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas irsprendimų projektai 


Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB
„Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84,
Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2013 m. balandžio 30 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė),
Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Nepriklausomo auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvados apie Konsoliduotųjų
ir Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje,
pateikiamą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu, pristatymas. 

2. Konsoliduotųjų ir Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje, tvirtinimas. 

3. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m.
balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2013 m. balandžio 23 d.
darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt
du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus
septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos
suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti,
atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt
ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 29 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2013 m. balandžio 30 d. 12 val.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 15
d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2013 m.
balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba
pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau
kaip iki 2013 m. balandžio 24 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.) 

Nuo 2013 m. balandžio 8 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų
projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 




         Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664