Lietuvos energijos gamyba, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Elektrėnai, Lietuva, 2015-11-30 15:12 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- „Lietuvos
energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės
adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) akcininkės „Lietuvos
energija“, UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, iniciatyva ir
Bendrovės valdybos sprendimu, 2015 m. gruodžio 21 d. šaukiamas neeilinis
visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

„Lietuvos energija“, UAB, siūlo išrinkti naują Bendrovės stebėtojų tarybos narį
po to, kai apie savo atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario
(pirmininko) pareigų pranešė stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas.
Bendrovė apie tai pranešė 2015 m. lapkričio 19 d. pranešime apie esminį įvykį. 

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. 

Susirinkimo pradžia – 2015 m. gruodžio 21 d., 9.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. gruodžio 21 d., 08.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. gruodžio 21 d., 08.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena
nustatyta 2015 m. gruodžio 14 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės
akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. 

Bendrovės akcininkės  „Lietuvos energija“, UAB, pasiūlyta ir Bendrovės valdybos
sprendimu patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir
siūlomas sprendimo projektas: 

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1.1. Išrinkti Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami)
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios
stebėtojų tarybos  kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 
1.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių 
pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei
konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų
tarybos nariu“. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje
http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta
tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, arba Žvejų  g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 18
d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 18 d. darbo
dienos pabaigos (15.15 val.). 

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis.

Bifogade filer:

Dominykas Tuckus_CV.pdf