Elecster Oyj - Yhtiökokouskutsu

CORRECTION: ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELECSTER OYJ                                            PÖRSSITIEDOTE 20.3.2014
KLO 15:55 



Korjaus Elecsterin Oyj:n tänään klo 11:30 julkaistuun pörssitiedotteeseen.

Kohdassa "OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE/ 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja" on ollut virheellinen päivämäärä 21.4.2014. Oikea päivämäärä on
17.4.2014. 

Akaa 20.3.2014

Elecster Oyj

Hallitus



ELECSTER OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE
20.3.2014 KLO 11:30 



YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 24.4.2014 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Akaan
kaupungissa, osoitteessa Sontulantie 382. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2013 osinkoa jaetaan 0,26 euroa kultakin A-
ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2014 ja osinko
maksetaan 7.5.2014. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkio on 8.000
euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden
matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme
(3). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle
valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilkka Tuori. 

 Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elecster.fi/yhtiokokous.html 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että nykyiset tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja
Veikko Terho, KHT, sekä varatilintarkastaja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet
Oy Ab valittaisiin uudelleen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettä-väksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä,
käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. 

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 180.000 kappaletta ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin
käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät
yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. 

A-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen
alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu
julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on
voimassa 1.5.2014 - 30.4.2015 välisenä aikana. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan.  Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön
tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista
voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. 

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon,
joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. 

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 1.5.2014 - 30.4.2015 välisenä aikana. 

17. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu ja Elecster Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.elecster.fi viimeistään 28.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 7.5.2014 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on re-kisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 22.4.2014 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

-              sähköpostilla osoitteeseen info@elecster.fi

-              puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde

-              kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 AKAA

-              faksilla numeroon 0201 541 401

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Elecster Oyj, PL 39, 37801 AKAA ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.4.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 17.4.2014 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoita-jayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut tiedot

Elecster Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2014 yhteensä 1.820.116 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 1.820.116 ääntä sekä 1.928.000 K-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 19.280.000 ääntä. 



Akaa 20.3.2014

Elecster Oyj

Hallitus



JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi